Quem já comprou ou vendeu USDT sabe que as exchanges não impõem limites nos preços de compra e venda do U. Alguns comerciantes têm preços de aquisição muito baixos e preços de venda muito altos. Por exemplo, em um mercado normal, onde o preço varia em torno de 7,3, eles podem oferecer 7,1 para compra, enquanto o preço de venda está acima do preço de mercado, possivelmente chegando a 7,5. Em uma transação, o lucro obtido pela diferença de preço pode ser de 30 a 40 centavos, e essa diferença de preço é claramente inferior ou superior à taxa de câmbio do renminbi em relação ao dólar americano.

Alguns dizem que isso é uma questão de mercado, mas uma vez que você receba fundos suspeitos de fraude, que problemas legais podem surgir? Na investigação de casos criminais relacionados a criptomoedas, a unidade responsável não irá condená-lo ou prendê-lo com base apenas em sua atividade de comércio de criptomoedas, mas sim analisará se há problemas em suas transações.

Um exemplo comum é que, se você depositar e retirar dinheiro na exchange como uma transação normal, e depois transferir para o mercado offline como uma transação em dinheiro, isso pode ser visto como uma transação anômala. Durante o processo de correspondência de pedidos C2C, sempre há uma janela de chat, e se não, você pode ter conversas no WeChat. Contudo, se você usar software de chat de fora do país, isso também poderá ser visto como um comportamento de transação anômalo.

Voltando ao ponto principal da discussão, se o preço que você oferece está muito alto ou muito baixo, claramente se afastando do preço normal, uma vez que você receba fundos suspeitos de fraude, isso pode levar a uma presunção de que você tinha conhecimento de que os fundos recebidos eram ilegais, resultando em prisão. Todos os casos de criptomoedas relacionados a crimes apresentados à revisão jurídica são analisados para verificar se há comportamentos anômalos; se houver, sua prisão será aprovada.

Porque, de acordo com a interpretação judicial dos crimes de facilitação ou ocultação, preços anormalmente baixos em relação ao mercado podem levar à presunção de que você tinha conhecimento subjetivo. Assim, a diferença de preço que você oferece após receber fundos ilícitos pode se tornar um fator decisivo contra você.