Com a crescente popularidade das criptomoedas, o ritmo de fraudes e golpes também aumentou, ajudando, em última análise, os criminosos a obter lucros enormes ao vitimar investidores inocentes.

Em um desenvolvimento recente, a polícia holandesa prendeu um estudante de direito de 24 anos por operar um golpe multimilionário de criptomoedas. Informações adicionais afirmam que o indivíduo preso foi acusado de desviar € 4,5 milhões de 300 investidores inocentes.

O estudante detido estava no radar das agências policiais e, durante sua prisão, as agências grampearam vários locais ligados aos estudantes.

De acordo com pessoas cientes da fraude, o esquema ganhou grande tração inicialmente, levando a denominar o indivíduo como o gênio das criptos. Ele supostamente arrecadou grandes investimentos de jogadores de futebol da região, já que também é conhecido por suas habilidades no futebol.

O acusado e seu irmão enviaram e-mails para cerca de 300 investidores em 2024. Ele revelou, para seu desgosto, que todo o dinheiro deles, incluindo o dele, havia sido perdido no plano.

Oficiais da polícia apreenderam dezenas de provas e evidências do local supostamente vinculado ao estudante de direito preso. Vale ressaltar que o indivíduo usou os fundos coletados de novos investidores para pagar os valores/ganhos aos investidores mais antigos.

Os oficiais da polícia citaram: “O homem de Hengelo será questionado extensivamente no dia seguinte.” Ele coletou 50% da renda como taxas, e a fraude em criptomoedas exigia um investimento mínimo de €5.000 ($5.146).

Quais são as possíveis maneiras de enfrentar as crescentes fraudes e enganos em criptomoedas em 2025?

Uma estratégia multifacetada é necessária para combater as crescentes fraudes e enganos na indústria de criptomoedas em 2025.

Isso implica em implementar estruturas regulatórias precisas, incluindo requisitos de licenciamento e registro, além de legislações de conheça seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro.

Programas de educação para investidores e conscientização pública também podem ajudar os consumidores a evitar fraudes e fazer escolhas sábias.

Fraudes também podem ser identificadas e evitadas ao colocar em prática medidas de segurança sofisticadas, como autenticação de múltiplos fatores e criptografia, além de utilizar análises de blockchain, IA e aprendizado de máquina.

As vítimas podem obter justiça e futuras fraudes podem ser prevenidas com o apoio de unidades especializadas em criptomoedas dentro das agências de aplicação da lei e punições severas para os golpistas.

2024 reportou o maior número de fraudes e casos de engano

Sites de phishing relacionados a criptomoedas representaram 8% de todos os que a ESET viu no primeiro semestre de 2024. PeckShield relata que hackers foram responsáveis por quase 70% das perdas, com golpistas representando os outros 30%.

Uma superioridade constante ano a ano em relação às finanças centralizadas indica que os protocolos de finanças descentralizadas continuam a ser o maior alvo e representam a maior parte das perdas.

A atividade desacelerou no último trimestre do ano, com perdas durante este período representando apenas 10,3% do total. No entanto, Acedrainer, um novo concorrente, entrou no mercado e tomou 20% do mercado de drenagem.

Hackers atacaram clientes da conhecida carteira de hardware Bitcoin Ledger durante as festas de fim de ano e e-mails de phishing destinados a roubar frases de recuperação foram enviados para centenas de usuários.