Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da criptomoeda atraiu um grande número de investidores, mas, ao mesmo tempo, vários golpes surgiram indefinidamente. O golpe LUNA eliminou US$ 40 bilhões da noite para o dia, e o colapso da FTX levou outros US$ 16 bilhões. Esses casos não apenas fizeram com que os investidores sofressem enormes perdas, mas também colocaram à prova a nossa confiança no mercado de criptografia. Compreender a história e os padrões destas fraudes pode ajudar-nos a evitar cair em armadilhas semelhantes no futuro. Aqui estão os 10 principais golpes de criptografia da história e suas implicações:
1. PlusToken
-Tempo: 2018-2019
- Valor da perda: aproximadamente US$ 11 bilhões em fundos
- Modo de golpe: Atrai investidores com promessas de altos retornos fraudulentos e, no final, desaparece com o dinheiro.
2. The Squid
- Tempo: 2021
- Perda monetária: 3,3 milhões de dólares
- Modo de golpe: Aproveitando a popularidade de Netflix (Round 6), eleva rapidamente o preço da moeda, que então cai a zero instantaneamente, e os desenvolvedores fogem com o dinheiro.
3. AnubisDAO
- Tempo: 2021
- Perda monetária: 60 milhões de dólares
- Modo de golpe: Após levantar grandes somas de dinheiro em um curto período, transferir os fundos para uma carteira anônima e o projeto desaparece rapidamente.
4. BitConnect
- Tempo: 2018
- Perda monetária: 2,5 bilhões de dólares
- Modo de golpe: Sob o pretexto de 'robô de negociação de alto rendimento', atrai investidores a comprar seus tokens e, no final, para de pagar retornos.
5. WoToken
- Tempo: 2020
- Perda monetária: 1,1 bilhão de dólares
- Modo de golpe: Sob a bandeira de 'robô de negociação', expande os participantes através de um mecanismo de recomendação, sendo na verdade um típico esquema Ponzi.
6. Luna Yield
- Perda monetária: 7 milhões de dólares
- Tempo: 2021
- Modo de golpe: O projeto esvaziou os fundos em apenas dois dias após o lançamento e usou a ferramenta de lavagem de dinheiro Tornado para ocultar o fluxo de fundos.
7. FTX
- Tempo: 2022
- Perda monetária: Mais de 1,3 bilhão de dólares
- Modo de golpe: Usa a confiança dos investidores para desviar fundos, gerando pânico no mercado e causando um bear market em todo o setor de criptomoedas.
8. StableMagnet
- Tempo: 2021
- Perda monetária: 27 milhões de dólares
- Modo de golpe: Usando código de contrato inteligente falsificado para enganar investidores e depois transferir todos os fundos do protocolo.
9. The Mutant Ape Planet
- Tempo: 2022
- Perda monetária: 2,9 milhões de dólares
- Modo de golpe: Cria uma série de NFTs, usando grandes recompensas como isca para atrair investidores, e depois desaparece com o dinheiro.
10. OneCoin
- Tempo: 2014-2017
- Perda monetária: 4 bilhões de dólares
- Modo de golpe: A fundadora Ruja Ignatova usou um esquema Ponzi para enganar investidores, depois desapareceu e ainda é procurada pelo FBI.
Revelações e recomendações
1. Confiança não é garantia: O cerne de todos os golpes está na exploração da confiança sem fundamento.
2. Armadilhas de altos retornos: Promessas de lucros exorbitantes costumam ser iscas de golpes.
3. Diligência devida (DYOR): Conheça a equipe do projeto, o fluxo de fundos e o verdadeiro potencial do projeto antes de investir.
O mercado de criptomoedas está cheio de oportunidades, mas também esconde riscos. Somente mantendo a vigilância e a clareza podemos permanecer invictos neste mercado repleto de tentações e armadilhas.
Conclusão:
O futuro das criptomoedas está cheio de possibilidades infinitas, mas a história prova repetidamente que a falta de regulamentação e transparência facilita a criação de golpes. Ao aprender com essas lições dolorosas, podemos não apenas proteger melhor nossos fundos, mas também impulsionar toda a indústria em direção a um futuro mais saudável e sustentável.
