Preços de ordens anormais podem te colocar em risco legal, cuidado com as "armadilhas" nas transações de criptomoedas.

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Muitos que negociam USDT sabem que alguns comerciantes têm uma grande diferença nos preços das ordens, o preço de compra pode ser tão baixo quanto 7,1, enquanto o preço de venda pode ser tão alto quanto 7,5, resultando em uma diferença de 30 a 40 centavos em uma rodada. Essa diferença é claramente inferior à taxa de câmbio do yuan em relação ao dólar, impactando diretamente o mercado. Algumas pessoas podem pensar que isso é apenas uma ação de mercado, mas se envolver fundos fraudulentos, pode infringir a lei.

Ao lidar com casos criminais relacionados a criptomoedas, as autoridades não irão te condenar ou prender apenas porque você negocia criptomoedas, mas irão examinar a legalidade das suas transações. Por exemplo, se os depósitos e retiradas na exchange estiverem de acordo com a negociação normal, mas você transferir para fora ou usar aplicativos de chat estrangeiros para negociar, poderá ser considerado uma ação anômala, suspeitando de crime.

O ponto é que, se o preço da sua ordem estiver muito abaixo ou muito acima do mercado, uma vez que envolva fundos fraudulentos, pode ser considerado que você sabia da origem ilegal dos fundos, levando à detenção criminal. De acordo com a interpretação judicial relevante, preços anormalmente baixos em relação ao preço de mercado podem ser presumidos como você sabendo da origem ilegal dos fundos, e assim poderá enfrentar riscos legais.

Conclusão: Mantenha preços de negociação normais para evitar problemas legais devido a diferenças de preços anormais.

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