Estudante holandês preso por fraude em criptomoedas, enganando 4,5 milhões de euros!
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Um estudante de direito de 24 anos, oriundo de Hengelo, na Holanda, foi preso sob suspeita de implementar uma fraude em criptomoedas, com um montante fraudado que chega a 4,5 milhões de euros (cerca de 4,6 milhões de dólares), envolvendo cerca de 300 vítimas. A polícia iniciou a ação após novas evidências fornecidas por uma fundação de vítimas.
Esse estudante começou a fugir no ano passado após um plano de negociação fracassar, inicialmente buscando proteção policial devido ao assédio de investidores. Apesar do plano estar perto de falhar, ele continuou a atrair novos investidores. Investigações descobriram que ele operava um esquema Ponzi, utilizando os fundos de novos investidores para pagar os retornos de participantes anteriores. As vítimas afirmam que ele exigia um investimento mínimo de 5.000 euros e cobrava 50% do lucro como taxa.
Em 2024, as fraudes e ataques de hackers na indústria de criptomoedas atingiram um recorde histórico, com perdas totais chegando a 2,3 bilhões de dólares, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Impulsionados pelo mercado em alta, cada vez mais novos investidores estão sendo atraídos por fraudes.
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Recentemente, diversos grandes esquemas de fraude em criptomoedas chamaram a atenção. Por exemplo, o lançamento da segunda temporada de "Round 6" resultou na criação de moedas falsas associadas a ela, e a empresa de segurança blockchain PeckShield rapidamente alertou o público. Tokens falsos também apareceram nas redes sociais, com várias contas sendo hackeadas e promovendo essas moedas falsas. Além disso, hackers também lançaram ataques de phishing contra a popular carteira de hardware de criptomoedas Ledger.
Com a aplicação de tecnologias de inteligência artificial, os métodos de fraude estão se tornando cada vez mais complexos. Recentemente, a polícia de Hong Kong desmantelou uma fraude amorosa em criptomoedas com falsificação profunda, onde os suspeitos roubaram 46 milhões de dólares, com 27 suspeitos sendo presos.
Esses eventos indicam que a indústria de criptomoedas precisa urgentemente fortalecer as medidas de prevenção para lidar com o crescente risco de fraudes.
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