Um estudante de direito holandês de 24 anos de Hengelo, Países Baixos, foi preso após alegações de operar fraudes de criptomoedas que defraudaram aproximadamente 300 pessoas em €4,5 milhões ($4,6 milhões).
A prisão ocorreu após uma fundação representando as vítimas fornecer novas evidências às autoridades.
O Mercado em Alta está Impulsionando Fraudes e Enganos em Criptomoedas
O estudante, que estava foragido desde que seu esquema de negociação colapsou no ano passado, inicialmente buscou proteção policial após ser assediado por investidores. A polícia o relocou para um local seguro.
No entanto, os investigadores descobriram desde então acusações de que ele continuou atraindo novos investidores mesmo quando seu esquema se aproximava do colapso.
As vítimas afirmam que o estudante de direito operava um esquema Ponzi, usando fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores. Ele supostamente exigia um investimento mínimo de €5.000 e levava 50% dos lucros como taxa.
Especialistas jurídicos levantaram preocupações sobre a escala da alegada fraude, que permanece sob investigação ativa.
Fraudes e hacks na indústria de criptomoedas atingiram níveis alarmantes em 2024. As perdas totalizaram $2,3 bilhões, um aumento de 40% em comparação com o ano anterior.
Perdas com Fraudes de Criptomoedas de 2020 até o 2º trimestre de 2024. Fonte: The Motley Fool
O mais preocupante é que os golpistas estão tirando total proveito do crescente número de novos investidores atraídos pelo mercado em alta.
Várias fraudes significativas em criptomoedas surgiram nos últimos meses. Por exemplo, o lançamento da segunda temporada de Squid Game da Netflix estimulou a criação de tokens fraudulentos que fazem referência ao show.
A empresa de segurança em blockchain PeckShield rapidamente sinalizou esses tokens como fraudes, alertando o público.
Durante a temporada de festas, hackers miraram usuários do Ledger, uma popular carteira de hardware de criptomoedas. Centenas de usuários receberam e-mails de phishing projetados para roubar frases de recuperação. Enquanto isso, várias contas influentes de mídia social no X (anteriormente Twitter) foram hackeadas para promover tokens falsos.
Além disso, fraudes impulsionadas por IA aumentaram significativamente. As autoridades de Hong Kong descobriram uma fraude romântica de criptomoedas com deepfake, levando à prisão de 27 suspeitos acusados de fraudar vítimas em $46 milhões.
A crescente frequência e sofisticação dessas fraudes de criptomoedas destacam a necessidade crítica de salvaguardas proativas mais fortes na indústria.