O julgamento criminal por fraude de Do Kwon, cofundador e ex-CEO da Terraform Labs, está provisoriamente marcado para janeiro de 2026 nos Estados Unidos.

O cronograma leva em conta o processamento de seis terabytes de dados como parte da fase de descoberta.

Uma Montanha de Evidências Contra Do Kwon

Durante uma audiência em Manhattan, os promotores destacaram atrasos significativos devido a desafios na avaliação das evidências. Os promotores estão tentando descriptografar quatro telefones obtidos das autoridades montenegrinas e traduzir documentos chave do coreano.

O promotor principal Jared Lenow explicou que acessar informações criptografadas desses dispositivos continua sendo um obstáculo primário. Os telefones foram entregues quando Kwon foi extraditado para os EUA em 31 de dezembro de 2024.

Na semana passada, Do Kwon se declarou ‘não culpado’ em relação a uma acusação de nove contagens. As acusações incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração de lavagem de dinheiro.

Essas alegações vêm do colapso de $40 bilhões do ecossistema Terra/LUNA em 2022.

“O fundador da Terra, Do Kwon, agora enfrenta uma pena máxima de 130 anos de prisão. As acusações criminais detalhadas na acusação de 79 páginas do DOJ incluem novas alegações que não faziam parte do julgamento civil da SEC. A razão pela qual este caso é mais interessante do que o caso SBF/FTX é porque se aplica mais diretamente a projetos de criptomoedas e fundadores experimentando no DeFi,” escreveu Zack Guzmán, um jornalista que anteriormente entrevistou Kwon.

A extradição de Kwon de Montenegro foi finalizada na véspera de Ano Novo, após o Ministro da Justiça Bojan Bozovic aprovar o pedido dos EUA. A decisão foi baseada em critérios legais que favoreciam a jurisdição americana em relação à Coreia do Sul.

Enquanto isso, seu julgamento deve ser semelhante ao de SBF/FTX. No entanto, as alegações contra Kwon são mais severas, e o número de vítimas é muito maior do que o do colapso da FTX.

Bankman-Fried está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos. No entanto, o fundador da Terraform Labs pode enfrentar um julgamento mais severo se for considerado culpado no próximo ano.

Em junho de 2024, a Terraform Labs chegou a um acordo com a SEC. O acordo exigia que a empresa pagasse $4,47 bilhões em penalidades. Isso incluía $3,6 bilhões em multas de devolução, $420 milhões em penalidades civis e $467 milhões em juros pré-julgamento.

Kwon também foi condenado a pagar pessoalmente mais de $200 milhões, compreendendo $110 milhões em devolução, $80 milhões em penalidades civis e $14,3 milhões em juros.