Cazaquistão fecha 36 trocas ilegais de criptografia em 2024
O Cazaquistão fechou 36 trocas ilegais de criptografia em 2024, apreendendo US$ 112 milhões em ativos e avançando nos esforços de combate à lavagem de dinheiro.
O Cazaquistão fechou 36 bolsas ilegais de criptomoedas em 2024 como parte dos esforços contínuos para combater a lavagem de dinheiro na região, uma redução de 96% em relação a 2023.
Em 6 de janeiro, a Agência de Supervisão Financeira da República do Cazaquistão anunciou o fechamento de 36 exchanges de criptomoedas que operavam sem a devida autorização em 2024.
A agência observou que as trocas ilegais de criptografia facilitam a lavagem de dinheiro, permitindo transferências não autorizadas de moeda fiduciária para criptomoeda e de criptomoeda para moeda fiduciária. Uma declaração traduzida da agência dizia:
“Tais entidades (trocas ilegais de criptografia) não identificam seus clientes e não identificam transações suspeitas. Portanto, seus serviços são frequentemente utilizados por cibercriminosos e traficantes de drogas.”
As 36 exchanges de criptomoedas, com um faturamento total de cerca de 60 bilhões de tenge cazaques (US$ 112,8 milhões), “foram destruídas”, segundo a notificação. Além disso, as autoridades confiscaram bens avaliados em 2,5 mil milhões de tenge (4,8 milhões de dólares).