O residente do Texas, Frank Ahlgren III, foi condenado a dois anos de prisão e a pagar uma indenização de 1,09 milhões de dólares, devido à não declaração real dos lucros de suas transações com Bitcoin, resultando em uma perda fiscal de mais de 550 mil dólares para o governo. Além disso, o tribunal ordenou que ele entregasse as chaves privadas de Bitcoin e equipamentos de armazenamento relacionados, avaliados em mais de 124 milhões de dólares. (Contexto: Roger Ver, conhecido como "Jesus do Bitcoin", foi acusado de evasão fiscal e fraude, podendo enfrentar até 109 anos; seus apoiadores estão coletando assinaturas para um perdão.) (Informação adicional: a agência tributária do Japão relatou um aumento significativo nos casos de evasão fiscal relacionados a criptomoedas; no ano fiscal de 2022, a renda não declarada ultrapassou 120 milhões de dólares.) Transações com criptomoedas que envolvem evasão fiscal ou declaração falsa de lucros podem trazer sérias consequências legais nos Estados Unidos. Recentemente, um residente do Texas foi condenado a dois anos de prisão por subdeclaração dos lucros de suas transações com Bitcoin, sendo obrigado a entregar chaves privadas avaliadas em mais de 124 milhões de dólares, gerando ampla repercussão. 4 milhões de dólares em transações com Bitcoin não declaradas O réu, Frank Richard Ahlgren III, foi identificado como residente do Texas. De acordo com documentos judiciais, durante o período de 2017 a 2019, ele subreportou ou não declarou vendas de Bitcoin no valor aproximado de 4 milhões de dólares, resultando em uma perda fiscal de mais de 550 mil dólares. Os detalhes são os seguintes: Vendas de Bitcoin em 2017: Ahlgren vendeu aproximadamente 640 Bitcoins, que ele havia adquirido em 2015 por menos de 500 dólares, totalizando cerca de 3,7 milhões de dólares (o preço do Bitcoin na época era cerca de 5.807,53 dólares cada). No entanto, ele exagerou os custos de aquisição, levando a uma subdeclaração significativa dos ganhos de capital tributáveis. Vendas de Bitcoin em 2018-2019: Durante esses dois anos, Ahlgren vendeu Bitcoin no valor total de mais de 650 mil dólares. No entanto, ele não relatou essas transações em suas declarações fiscais desses anos. Além disso, Ahlgren utilizou diversas estratégias para ocultar seus lucros de transações, incluindo a dispersão de Bitcoins em várias carteiras, trocas pessoais de Bitcoin por dinheiro e o uso de serviços de mistura para encobrir a identidade dos iniciadores das transações. Em 12 de setembro do ano passado, Ahlgren admitiu as acusações relacionadas e foi condenado três meses depois. No final, ele foi sentenciado a dois anos de prisão, após os quais deverá passar um ano sob liberdade supervisionada, além de indenizar o governo dos Estados Unidos em 1.095.031 dólares. Juiz ordena entrega das chaves privadas Hoje, de acordo com a Bloomberg, o juiz Robert Pitman decidiu que Ahlgren deve entregar as chaves privadas que contêm ativos criptográficos e equipamentos relacionados, e revelar todas as contas de criptomoedas. Além disso, o tribunal o proibiu de transferir ou vender qualquer propriedade sem autorização, mas permitiu despesas normais de vida. O relatório também destacou que Ahlgren havia ocultado pelo menos 1.287 Bitcoins, avaliados atualmente em mais de 124 milhões de dólares, usando serviços de "mistura" em 2020. Os promotores enfatizaram que os ativos de criptomoedas de Ahlgren não podiam ser apreendidos por meios tradicionais, levando o governo a solicitar: "O tribunal não apenas deve congelar essas criptomoedas, mas também obter as chaves privadas para garantir que os ativos não sejam transferidos para terceiros. Uma vez que as chaves privadas sejam perdidas ou destruídas, essas criptomoedas não poderão ser recuperadas." Este caso é o primeiro na história dos Estados Unidos a resultar em condenação por evasão fiscal relacionada a transações com criptomoedas, evidenciando a crescente atenção do governo americano à conformidade tributária em criptomoedas. O caso também serve como um alerta para os detentores de criptomoedas, pois tanto a ocultação de ativos quanto a subdeclaração de lucros são atos ilegais que podem resultar em prisão e apreensão de bens. Este caso pode se tornar um exemplo típico para a aplicação da lei tributária sobre criptomoedas no futuro, especialmente envolvendo o uso de serviços de mistura. Relatórios relacionados O maior caso de fraude fiscal da história da Europa: França faz uma operação contra cinco grandes bancos! Suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro de 150 bilhões de dólares. O "Jesus do Bitcoin", Roger Ver, foi preso; o IRS dos EUA o acusou de evasão fiscal de 48 milhões de dólares e busca sua extradição. O IRS dos EUA exige que DEX implemente KYC; a a16z apoia a ação judicial: violação inconstitucional. Ameaça grave ao futuro da indústria DeFi. "O primeiro caso de condenação por evasão fiscal relacionado ao Bitcoin nos EUA! O tribunal ordena a entrega das chaves privadas de 124 milhões de dólares em BTC e a condenação a 2 anos de prisão". Este artigo foi originalmente publicado pelo BlockTempo (o meio de comunicação de notícias de blockchain mais influente).

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