A China mantém uma postura rigorosa em relação à regulamentação de criptomoedas, refletida nos seguintes aspectos: Proibição de negociação e mineração
Em 2013, a China proibiu instituições financeiras de participar da negociação de Bitcoin. Em 2017, proibiu ainda mais as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) e fechou as exchanges de criptomoedas no país. Em 2021, foi proibida a mineração de criptomoedas e atividades de negociação relacionadas.
Restrições à participação comercial Entidades comerciais não podem participar livremente de investimentos em criptomoedas, nem mesmo emitir tokens por conta própria. Embora a posse individual de criptomoedas não seja ilegal, é limitada a propriedade pessoal ou como mercadoria, não podendo ser utilizada como meio de pagamento ou veículo de investimento.
Aumento da supervisão e auditoria A Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro emitiu regulamentos que exigem que os bancos monitorem e marquem rigorosamente as transações de criptomoedas, rastreando atividades de criptomoedas em transações de câmbio de alto risco, incluindo casas de câmbio ilegais, apostas transfronteiriças e atividades financeiras ilegais transfronteiriças envolvendo criptomoedas, e realizando auditorias com base na identidade das entidades e indivíduos envolvidos, na origem dos fundos e na frequência das transações, limitando a prestação de certos serviços às partes relevantes.
Tratamento das transações de criptomoedas como forma de lavagem de dinheiro A China classifica formalmente as transações de criptomoedas como uma forma de lavagem de dinheiro, aumentando a rigorosidade da supervisão e auditoria de atividades de criptomoedas, para conter atividades de negociação ilegal relacionadas a criptomoedas, como fraudes, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
Tratamento diferenciado para a tecnologia blockchain A atenção e promoção da China em relação à tecnologia blockchain não diminuíram, sendo considerada uma parte importante da economia digital futura, e o governo nacional apoia ativamente o desenvolvimento da tecnologia blockchain, tendo lançado o yuan digital baseado na tecnologia blockchain, embora o yuan digital seja controlado pelo banco central, o que representa uma diferença essencial em relação às criptomoedas descentralizadas.
...... O que vocês acham?