O post Golpe de Mineração de Cripto: Como o Grupo Fraude BitMiner Enganou $157K de Vítimas apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
um grupo criminoso no sul do Vietnã envolvido em um golpe claro de mineração de criptomoedas enganou pelo menos 200 pessoas em VND 4 bilhões ($157.300). A operação foi executada por Tran Minh Quang, 41, e três outros que foram apprehendidos na Província de Dong Nai, ao sul da Cidade de Ho Chi Minh.
Bitminer: Uma Visão Geral de um Golpe de Mineração de Cripto
Os suspeitos teriam adotado um site que nomearam de BitMiner, tendo registrado sob o domínio de Singapura com o propósito expresso de defraudar investidores. Os investidores foram atraídos para o serviço de mineração em nuvem BitMiner baseado em Dubai e oferecidos contratos de mineração como Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond e Green Diamond.
Com a ajuda de publicidade falsa e contas de negociação falsas, o grupo recrutou cúmplices que usaram vários truques para atrair potenciais vítimas e, em seguida, prometeram altos rendimentos. Isso atraiu investidores através de fóruns onde foram apresentados a vários materiais educacionais interessantes sobre tecnologias de mineração fundamentadas em IA. No entanto, a verdade era que tudo ia para carteiras de propriedade de Quang e sua equipe apenas.
A Prisão e Investigação
A polícia vietnamita prendeu o grupo após investigar seu golpe bem planejado. De acordo com a polícia, dois suspeitos e um ainda foragido usaram o BitMiner para enganar o público, comercializando uma moeda falsa conhecida como 'Bincoin' e o dinheiro das vítimas.
A investigação ainda está em andamento, e as autoridades estão no processo de nomear outras pessoas envolvidas no crime e buscar o dinheiro que foi desviado.
Os golpistas abusam da característica irreversível da transação em blockchain, fazendo com que as vítimas depositem o dinheiro que receberam em esquemas falsos.
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Da mesma forma, novas técnicas que dependem do uso de IA e tecnologias de deepfake também estão sendo usadas em golpes de investimento, tornando muito desafiador para os investidores se protegerem. Assim, o caso do BitMiner deve ser um sinal bastante alto, e os indivíduos devem prestar mais atenção ao que está acontecendo na esfera das criptomoedas.
Para evitar se tornar vítima de golpes como o Bitminer, os investidores devem:
Detectar plataformas descentralizadas falsas e empresas que lidam com criptomoedas.
Reduzir a dependência excessiva de promessas de altos retornos sem substanciação.
Investir através de meios oficiais e nunca colocar dinheiro diretamente em carteiras que não foram confirmadas.
Estar ciente de novas ameaças no contexto da indústria cripto.
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