De acordo com a Whale Alert, um serviço de rastreamento de transações em blockchain, 109.171.637 USDT, equivalente a US$ 110 milhões, foram transferidos de um endereço anônimo para um endereço Cobo em 18 de janeiro de 2023. A transação ocorreu na altura do bloco 7900347 na blockchain Ethereum. Embora os endereços do remetente e do destinatário sejam conhecidos, as identidades por trás deles permanecem desconhecidas. Há especulações de que a transferência possa estar relacionada a uma negociação de balcão (OTC) em grande escala ou possa fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro. As transações de criptomoedas, ao contrário das transações financeiras tradicionais, podem ser rastreadas na blockchain, dificultando para os indivíduos esconderem suas atividades. No entanto, em casos como este, onde os endereços do remetente e do destinatário são anônimos, pode ser desafiador determinar o propósito da transferência. À medida que a indústria de criptomoedas continua a crescer e evoluir, é provável que vejamos mais transações anônimas de grandes quantias de dinheiro. No entanto, a crescente sofisticação das ferramentas de análise de blockchain pode tornar mais difícil ocultar as identidades dos envolvidos em tais transações no futuro.

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