A polícia vietnamita expôs golpes de criptomoedas, incluindo uma fraude de $157.300 da BitMiner e um esquema de criptomoeda falsa de $1,17M.
Hong Kong descobriu um golpe global de $4,37M usando deepfakes de IA para atingir vítimas por meio de plataformas de criptomoedas falsas.
O Sudeste Asiático viu golpes de emprego forçando vítimas a se envolverem em anéis de cibercrime, exigindo ação global contra essas fraudes.
Em 5 de janeiro de 2025, a polícia na Província de Dong Nai, Vietnã, prendeu quatro suspeitos. Uma gangue enganou mais de 200 vítimas de quase 4 bilhões de dong vietnamitas, no valor de $157.300. O líder da gangue era Tran Minh Quang; eles criaram um site chamado BitMiner para minerar criptomoedas.
Eles registraram seu site em Cingapura, mas alegaram ser de Dubai e estavam vendendo pacotes e materiais que dariam ao vítima enormes retornos. O dinheiro vai para Quang e seus ajudantes. Este caso faz parte de um esforço para parar golpes de criptomoedas no Vietnã. Em outro evento, uma rede falsa promoveu uma criptomoeda falsa chamada Quantum Financial System, ou QFS. Moeda para mais de 400 pessoas e 100 empresas, enganando-as de $1,17 milhão.
Os golpistas enganaram as pessoas fazendo-as acreditar que poderiam ganhar muito dinheiro, afirmando que a moeda era respaldada por 'tesouros de antiguidades familiares'. As autoridades encontraram computadores, papéis e outras evidências durante uma operação que mostraram a magnitude da fraude.
A polícia do Vietnã prende gangue por trás de golpes de criptomoedas
A polícia conseguiu apreender 31 pessoas acreditadas como parte de um grupo internacional de fraudes que poderia enganar taiwaneses, cingapurianos, malaio e pessoas nos Estados Unidos com HK$34 milhões, que é cerca de US$4,37 milhões, utilizando tecnologia sofisticada de deepfake com IA.
Isso é usado para criar identidades falsas, roubando a semelhança das pessoas, através da qual eles ganham confiança e constroem um relacionamento romântico baseado na internet com as vítimas. Depois de ganhar a confiança das vítimas, enganaram-nas para investir em plataformas de negociação de criptomoedas falsas. Muitos indianos estão se tornando vítimas de promessas de emprego enganosas feitas a eles para visitar o Vietnã, Tailândia, Camboja e Mianmar. Em muitos casos, após aterrissarem, gangues de cibercrime os capturam e os fazem se envolver em esquemas fraudulentos, incluindo fraudes de investimento em criptomoedas e golpes de namoro online. Esses golpes refletem o nível de inteligência que os fraudadores são capazes de alcançar ao explorar essas tecnologias, incluindo IA. Além de outros truques, para enganar pessoas inocentes. As autoridades pediram que as pessoas ficassem mais atentas, buscando mais cooperação entre países para acabar com esses esquemas. As agências policiais querem informar o público e oferecer conselhos. O que é ajudar a enfrentar o crescente problema de fraudes envolvendo criptomoedas, à medida que mais pessoas se envolvem. Essas recentes prisões são um movimento positivo em direção à interrupção desses grupos, mas a luta contra o cibercrime continua.
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