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De acordo com o Cointelegraph, um residente da Califórnia iniciou uma ação legal contra três bancos sediados na Ásia, alegando que a falha deles em conduzir verificações essenciais permitiu que golpistas de criptomoedas o fraudassem em quase US$ 1 milhão. O processo, aberto em um tribunal distrital da Califórnia em 31 de dezembro de 2024, por advogados que representam Ken Liem, alega que ele foi vítima de um golpe de "abate de porcos" após ser abordado no LinkedIn em junho de 2023 com uma proposta de investimento em criptomoedas.

A equipe jurídica de Liem afirma que ele foi convencido a transferir fundos ao longo de vários meses para indivíduos se passando por investidores de criptomoedas. Esses fundos foram supostamente depositados em contas no Fubon Bank Limited de Hong Kong, Chong Hing Bank Limited e DBS Bank Limited de Cingapura, antes de serem transferidos para outras contas de terceiros. O processo acusa esses bancos de negligenciar a realização de verificações adequadas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering, o que poderia ter sinalizado preocupações sobre os titulares das contas e potencialmente impedido a abertura dessas contas.