Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, se declarou inocente das acusações de fraude nos Estados Unidos relacionadas à queda do Terra LUNA de US$ 40 bilhões em 2022. Há apenas dois dias, as autoridades de Montenegro o extraditaram para os EUA.
De acordo com uma reportagem da Bloomberg, o problemático cofundador enfrenta nove acusações financeiras, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro, fraude em commodities, transferência eletrônica e valores mobiliários.
Do Kwon se declara inocente
O Juiz Magistrado dos EUA Robert Lehrburger presidiu a audiência do tribunal, que foi divulgada em 2 de janeiro. Embora tenha se declarado inocente por meio de seu advogado, o fugitivo sul-coreano concordou em ser detido. Se o tribunal considerará o acordo de confissão de culpa de Kwon ou o progresso para um julgamento criminal permanece incerto.
Notavelmente, o escritório do procurador dos EUA em Manhattan, que processará o problemático cofundador da Terraform Labs, também estava por trás do processo do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), no ano passado. SBF, por sua vez, está atualmente cumprindo uma pena de prisão de 25 anos pela queda cataclísmica da FTX no final de 2022.
Em março de 2023, Kwon enfrentou oito acusações de violações financeiras vinculadas. No entanto, o procurador dos EUA Damian Williams declarou em um documento judicial que o executivo da Terraform Labs conspirou com várias entidades para cometer lavagem de dinheiro. Como resultado, Kwon atualmente enfrenta nove acusações, consideravelmente maiores do que as sete acusações da SBF.
Um caso de dois anos
Os problemas legais de Kwon datam de maio de 2022, quando os principais produtos da Terraform Labs, TerraUST e Terra LUNA, quebraram. Isso causou um colapso de US$ 40 bilhões no mercado de criptomoedas, desencadeando uma cadeia de eventos que levou à quebra da FTX no final daquele ano.
Kwon está foragido desde então. No ano passado, autoridades de Montenegro prenderam o cofundador da Terraform Labs enquanto ele tentava pegar um voo para Dubai usando um passaporte falso. Ele passou quatro meses na prisão por usar uma identidade falsa no país.
Na mesma época, autoridades da Coreia do Sul e dos EUA solicitaram a extradição de Kwon. Ambos os países entraram em uma batalha de extradição de ida e volta por causa de Kwon. Por fim, o governo de Montenegro revelou no final de dezembro de 2024 que a problemática figura criptográfica havia sido extraditada para os EUA para enfrentar acusações de fraude.
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