História de congelamento de contas USDt por Tether
Tether congelou US$ 8,2 milhões em USDt na rede Ethereum em outubro de 2022. Na época, o emissor da stablecoin não forneceu um motivo para a ação e congelou 215 endereços de USDt na Ethereum naquele ano.
O montante total de USDt colocado na lista negra da empresa em 2022 ascendeu a mais de 360 milhões de dólares.
Em outubro de 2023, o emissor de stablecoin congelou aproximadamente US$ 873.000 em USDt supostamente ligados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel, elevando o valor total de USDT congelado pela empresa para US$ 835 milhões.
Em novembro de 2023, a Tether cooperou em uma investigação liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre um sindicato de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático.
Como parte da investigação, a Tether congelou US$ 225 milhões em stablecoins vinculadas ao grupo, supostamente adquiridas por meio de golpes de abate de porcos.
Este esquema de construção de relacionamento visa estabelecer uma confiança duradoura com a vítima, a fim de roubar seus fundos posteriormente.
Em abril de 2024, a Tether também prometeu congelar os ativos venezuelanos para fazer cumprir as sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA ao país sul-americano.
A ameaça surgiu depois que surgiram relatos de que a petrolífera estatal venezuelana Petróleos de Venezuela (PDVSA) usava stablecoins para financiar o comércio de petróleo, contornando as sanções dos EUA.