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Um residente da Califórnia entrou com uma ação judicial contra três bancos com sede na Ásia, alegando que eles não realizaram verificações básicas que poderiam ter evitado que golpistas de criptografia o fraudassem em quase US$ 1 milhão. Os advogados de Ken Liem afirmaram que seu cliente foi enganado por uma oportunidade de investimento em criptomoeda no LinkedIn e transferiu dinheiro para fraudadores.

O processo alega que Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited e DBS Bank Limited violaram os padrões Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro. Isto dificultou a prevenção de atividades fraudulentas.

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