Embora o Bitcoin tenha encerrado 2024 tendo atingido um preço recorde de mais de US$ 100.000, o ano também marcou o fim de processos criminais de muitos líderes e golpistas de alto escalão da indústria de criptomoedas.

Executivos da FTX e da Alameda

Em seu auge, a FTX era uma das mais proeminentes exchanges de criptomoedas do mundo, trazendo milhões de usuários de dezenas de países. Isso mudou em menos de uma semana em novembro de 2022, depois que a empresa relatou problemas de liquidez e foi forçada a declarar falência.

Após um longo processo de extradição das Bahamas, o ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried foi transferido para a custódia dos Estados Unidos e inicialmente liberado sob fiança. Ele foi mantido em uma instalação correcional após um juiz federal revogar sua fiança em agosto de 2023, antes de seu julgamento criminal, condenação e sentença.

Após um juiz condenar Bankman-Fried a 25 anos, ele foi enviado ao Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn para ajudar em sua apelação. 1º de janeiro de 2025 marcou o primeiro Dia de Ano Novo que SBF passou na prisão como um criminoso condenado e sentenciado, e ele não está sozinho.

A ex-namorada de SBF, ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, e o ex-co-CEO da FTX Digital Markets Ryan Saboth se declararam culpados de acusações de fraude relacionadas ao colapso da bolsa de criptomoedas. Eles foram condenados a dois anos e sete anos e meio, respectivamente, embora o Escritório de Prisões dos EUA tenha listado a data de liberação de Salame como 2031.

Ellison passou seu Ano Novo na Instituição Correcional Federal em Danbury, Connecticut, que abriga prisioneiros do sexo masculino e feminino. Em um de seus últimos atos como homem livre antes de se apresentar à prisão em 11 de outubro, Salame alterou seu perfil no LinkedIn para afirmar que estava “começando uma nova posição” como prisioneiro na Instituição Correcional Federal em Cumberland.

Desenvolvedores do Tornado Cash

Cerca de um ano depois que os funcionários do Tesouro dos EUA adicionaram endereços associados ao misturador de criptomoedas Tornado Cash à lista de entidades sancionadas do departamento, as autoridades prenderam o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, por acusações de lavagem de dinheiro.

Storm está livre sob fiança antes de seu julgamento em abril de 2025 e não passou suas férias trancado em uma cela. Seu colega, Roman Semenov, não estava sob custódia e estava na lista dos mais procurados do FBI no momento da publicação.

Um caso criminal semelhante na Holanda é uma história diferente. Em 2022, as autoridades holandesas prenderam Alexey Pertsev, que co-fundou o misturador de criptomoedas com Storm e Semenov, por lavagem de dinheiro.

O caso de Pertsev avançou; ele foi considerado culpado e condenado a mais de cinco anos de prisão em maio de 2024. Em janeiro de 2025, o desenvolvedor do Tornado Cash continua sob custódia enquanto seus advogados se preparam para apelar da condenação e da sentença.

Promotores da IcomTech

David Carmona, o fundador do esquema Ponzi de criptomoedas IcomTech, está detido nos EUA desde sua prisão em 2022 e recebeu uma sentença de 10 anos de um juiz federal em 2024.

Apesar de uma recomendação para que ele cumprisse sua pena em uma instalação na área de Nova York, os registros do Escritório de Prisões mostraram que Carmona estava alojado na Instituição Correcional Federal em Ashland, Kentucky, em dezembro.

Carmona foi um dos primeiros de seus colegas da IcomTech a comemorar o Ano Novo na prisão. Dois dos promotores do projeto, Gustavo Rodriguez e David Brend, também foram condenados por seus papéis no esquema. Um juiz condenou Rodriguez a oito anos de prisão, enquanto Brend recebeu 10 anos. Brend se apresentou ao Campo Penal Federal em Pensacola, Flórida, em 16 de dezembro.

Lavradores de dinheiro do Bitfinex

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, o casal por trás da lavagem de milhões de dólares em Bitcoin do hack de 2016 da bolsa de criptomoedas Bitfinex, foram ambos condenados à prisão.

Um juiz condenou Morgan, também conhecida pelo nome de rapper Razzlekhan, a 18 meses. Ela está programada para se apresentar à instalação em 24 de janeiro. Após sua audiência, ela continuou a postar nas redes sociais, promovendo-se como “o criminoso favorito das criptomoedas” enquanto pedia contribuições.

Fonte: Heather Morgan

Lichtenstein foi colocado sob a custódia do Procurador-Geral em 2022 “para confinamento em uma instalação de correção separada, na medida do possível, de pessoas aguardando ou cumprindo penas ou sendo mantidas sob custódia aguardando apelação.”

O site do Escritório de Prisões afirmou que ele não estava em nenhuma instalação federal no momento da publicação, mas um documento judicial sugeriu que ele ainda estava sob custódia.

Último Ano Novo na prisão?

Pelo menos um dos maiores nomes associados a crimes relacionados a criptomoedas pode ser libertado em 2025 após a posse do presidente eleito Donald Trump. Como candidato presidencial, Trump prometeu comutar a sentença do fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, que atualmente cumpre prisão perpétua em um penitenciário dos EUA em Tucson.

Ulbricht já estava na prisão durante o primeiro mandato de Trump, fazendo com que alguns usuários de criptomoedas questionassem se o futuro presidente realmente comutaria sua sentença. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional após sua condenação em 2015 por lavagem de dinheiro, hacking de computador e conspiração para tráfico de narcóticos.

Revista: Agências de aplicação da lei dos EUA estão intensificando a repressão ao crime relacionado a criptomoedas