Como retirar criptomoedas de forma segura?

Ao retirar criptomoedas, você acha que é suficiente encontrar um comprador qualquer para liquidar? Grande erro, pois ao vender a criptomoeda, o dinheiro pode até chegar à sua conta, mas a consequência de uma venda tão simples é que 90% das contas bancárias ficam congeladas. E, após o congelamento da conta, para desvincular o bloqueio, a polícia exigirá que você apresente provas para se defender.

Para apresentar provas de uma transação real, antes de retirar criptomoedas, você deve fazer o seguinte:

Primeiro, quanto você sabe sobre o comprador? Essa é uma pergunta que a polícia costuma fazer. A negociação de criptomoedas não é como a compra e venda de produtos, você deve cumprir com a sua obrigação de auditoria, verificando as informações da conta do outro lado, o histórico bancário e rejeitando transações com fontes de fundos desconhecidas. Não pense que é vantajoso negociar com qualquer um.

Segundo, mantenha registros de conversas relevantes sobre a venda de criptomoedas para reconstruir o processo de transação.

Terceiro, faça capturas de tela dos pedidos de transação na exchange e salve-as. Atualmente, as exchanges mantêm os pedidos de transação por apenas 6 meses, e após esse período, não é possível recuperar os registros de transação, o que é muito desfavorável para provar que sua transação foi real. Portanto, é essencial baixar e fazer backup dos registros de pedidos de retirada de criptomoedas a tempo. Lembre-se de seguir esses passos, caso contrário, você pode enfrentar um congelamento de conta leve, perda de dinheiro, ou, em casos mais graves, ser acusado de cumplicidade e ocultação de crimes, resultando em prisão.