A Unidade de Crimes Financeiros da T3, uma colaboração entre a blockchain Tron, o emissor de stablecoin Tether e a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, disse que congelou um total de 100 milhões de USDT da Tether usados por atores ilícitos desde que a unidade foi formada em setembro.
A empresa analisou milhões de transações que abrangem cinco continentes, monitorando um volume total superior a 3 bilhões de USDT, a maior stablecoin, afirmou a T3 em um comunicado.
A T3 envolve a TRM Labs usando sua inteligência em blockchain e ferramentas de monitoramento para ajudar a Tron e a Tether a identificar e congelar USDT ligados a atividades ilícitas. Há quase $60 bilhões em USDT emitidos na blockchain Tron, a maior emissão depois do Ethereum, que tem pouco mais de $75 bilhões.
Lavagem de dinheiro como serviço — onde maus atores contratam entidades na dark web para limpar fundos ilícitos — é a maior fonte de fundos congelados, disse Chris Janczewski, chefe de investigações globais da TRM Labs. Golpes de investimento, drogas ilícitas, financiamento do terrorismo, golpes de extorsão, hacks, exploits e até mesmo crimes violentos também têm sido alvos, disse ele em uma entrevista ao CoinDesk.
"Blockchain é um lugar ruim para fazer lavagem de dinheiro porque é tão transparente. Podemos confirmar relatórios de vítimas em uma blockchain pública e até mesmo identificar outras vítimas, um nível de insight que simplesmente não é possível com finanças tradicionais," disse Janczewski.
Até 3 milhões de USDT congelados tinham vínculos com a Coreia do Norte, que tem se mostrado ativa em tentar infiltrar projetos de criptomoedas para arrecadar fundos para o regime de liderança do país, disse a T3. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em dezembro que havia desmantelado uma rede de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte.
"No final, esperamos que, através de nossos esforços, não apenas as vítimas recuperem seus fundos, mas que os maus atores pensem duas vezes antes de se envolverem em atividades ilícitas em blockchains como a Tron," disse Janczewski.