Em 1 de dezembro de 2024, o Ministério da Segurança Pública, em conjunto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Banco Popular da China, emitiu conjuntamente a "Medida de Punição para Fraude em Redes de Telecomunicações e Crimes Relacionados", que entrou em vigor. Uma vez que a atividade de negociação de criptomoedas for considerada um alvo das novas punições, isso significará que todos os cartões sob seu nome não poderão ser utilizados, além da punição de crédito do cartão SIM. Isso significa que qualquer transação de criptomoeda será sujeita a punição?

Para isso, eu também consultei meu amigo advogado e agora vou explicar a vocês o impacto da medida de punição no setor de criptomoedas. As novas regras são muito claras: apenas as atividades relacionadas a fraudes eletrônicas e crimes associados ou o empréstimo de cartões (cartões SIM e cartões bancários) estarão sujeitos a punição, ou seja, a simples negociação de criptomoedas não será punida.

Então, quais comportamentos realmente serão punidos? Somente se a sua atividade de negociação de criptomoedas ou o alvo da sua ajuda se elevar a um crime penal, isso será considerado um alvo de punição. Por exemplo, se a sua negociação de criptomoedas constituir crimes como assistência a crimes, ocultação de crimes ou fraude, ou se você fornecer um cartão bancário para alguém negociar criptomoedas (simplificando, vendendo USDT, por exemplo), e essa outra parte estiver envolvida em crimes como assistência, então você será punido.

Agora você entende?