As autoridades do Vietnã reprimiram um grande golpe de criptomoeda que fraudou mais de 400 moradores e 100 empresas em aproximadamente US$ 1,17 milhão.
De acordo com a mídia local, a polícia de Hanói prendeu o diretor geral e sete suspeitos principais envolvidos em um esquema de fraude de criptomoeda envolvendo a venda de um token falso criado e operado por uma empresa cujo nome se traduz em “Milhões de Sorrisos”.
Os golpistas prometiam retornos exorbitantes sobre os investimentos na moeda Quantum Financial System, que eles alegavam ser lastreados por ativos e tesouros que teriam sido preservados por antigas dinastias familiares por centenas de anos. As vítimas também eram atraídas com promessas de acesso a um ecossistema financeiro exclusivo, onde receberiam suporte de capital para empreendimentos comerciais sem a necessidade de garantias ou pagamentos de juros.
Claro, essas alegações eram falsas, e a moeda QFS, como acontece com golpes semelhantes, não tinha respaldo, revelou a investigação. Durante uma operação na sede da empresa, a polícia apreendeu documentos, computadores e outras evidências, descobrindo a extensão da fraude.
A polícia também conseguiu intervir pouco antes de uma conferência planejada com 300 investidores potenciais, impedindo os golpistas de promover ainda mais a moeda QFS e atrair mais vítimas.
O esquema visava indivíduos com montantes de investimento variando de 4 a 5 milhões de dong (aproximadamente US$190) e empresas com demandas de até 39 milhões de dong (cerca de US$1.350) por moeda.
Você também pode gostar: Golpe de criptomoedas: polícia vietnamita prende 5 por fraude em criptomoedas
Enquanto estava ativo, as autoridades estimam que o esquema pode ter enganado 100 empresas e quase 400 indivíduos em 30 bilhões de dong vietnamitas (US$1,17 milhão). Os fundos ilícitos foram usados para adquirir espaços de escritório luxuosos em áreas de vilas de alto padrão, criando uma ilusão de legitimidade para atrair mais vítimas.
Este foi o segundo grande colapso relacionado a criptomoedas no Vietnã neste trimestre. Em outubro, a polícia desmantelou uma grande rede de golpe romântico de criptomoedas que enganou vítimas a investir em um aplicativo de investimento falso chamado “Biconomynft.”
Enquanto isso, incidentes de fraude de investimento relacionada a criptomoedas foram manchete várias vezes este ano.
Em janeiro, a Polícia Metropolitana do Reino Unido apreendeu mais de 61.000 Bitcoins de golpistas chineses que operavam esquemas duvidosos. Mais recentemente, dois homens do Reino Unido foram processados por seu envolvimento em um golpe de investimento em criptomoedas de £1,5 milhão.
De acordo com um relatório de 9 de setembro do Federal Bureau of Investigation, golpes de investimento representaram 71% das perdas totais incorridas em golpes e fraudes relacionadas a criptomoedas em 2023.
À medida que esquemas de fraude de investimento se tornam cada vez mais sofisticados e enganosos, é mais crucial do que nunca que indivíduos e empresas se mantenham informados, exerçam cautela e investiguem minuciosamente as oportunidades antes de se comprometer.
Leia mais: Grupo-IB alerta sobre malware direcionado a aplicativos bancários e carteiras de criptomoedas no Vietnã