De acordo com relatórios, o escritório do promotor público de Taipei está investigando um grande caso de lavagem de dinheiro, onde Tu Chengwen, conhecido como o "pai da lavagem de dinheiro", chefe da Joalheria Ruishen, é suspeito de operar uma grande rede de fluxo financeiro subterrâneo, ajudando apostadores online e operadores de câmbio clandestinos a lavar dinheiro.
Este caso revela a criação da "Yangsheng Group", uma empresa de pagamento de terceiros que fornece serviços financeiros para mais de 200 operadores ilegais, com um montante de lavagem de dinheiro de até 240 bilhões de novos dólares, e lucros criminais de até 3,3 bilhões de novos dólares. O promotor já processou o responsável pela Yangsheng, Li Jingkuan, e outras 26 pessoas, e solicitou ao tribunal uma pena severa. Tu Chengwen está foragido durante a investigação e atualmente é procurado.
O pagamento de terceiros se tornou um eixo de lavagem de dinheiro, liderado por Tu Chengwen em grandes operações financeiras.
De acordo com a investigação do promotor, a empresa de pagamento de terceiros Yangsheng forneceu serviços financeiros para plataformas de jogo online, incluindo Xingxing San Que Yi, Fuyou e Da Lao Ye, entre 2020 e 2023, cobrando uma taxa de 4 a 7 por mil. Para esconder a origem do fluxo financeiro, o grupo Yangsheng entregou dinheiro aos "pontos de água" da Joalheria Ruishen, com codinomes como "Jardim" e "Vilarejo Militar", e, finalmente, retirou os fundos sob nomes como "Associação dos Mãos Brancas" e "Associação de Proteção Animal", criando pontos de ruptura no fluxo financeiro para encobrir a verdadeira origem dos fundos ilícitos.
Lavagem de dinheiro e criptomoedas interligadas, Yangsheng e a bolsa "afinal" colaboram profundamente.
O grupo Yangsheng tem uma grande demanda diária de transações de criptomoedas (USDT), e por isso, Tu Chengwen buscou a ajuda de Liu Yusen da "afinal, a bolsa", o que levou à criação da bolsa. Em 2021, a "afinal, a bolsa" foi fundada por Liu Yusen, com Zhang Yuting como COO e Zhang Hanlin como CEO. Zhang Yuting criou o grupo Telegram "Grupo de Encontro USDT" e lançou a carteira "TMe8", ajudando Yangsheng a gerenciar o fluxo financeiro de criptomoedas, completando assim o ciclo de lavagem de dinheiro. Yangsheng também se tornou o primeiro provedor de pagamento de terceiros a ser cancelado pelo Ministério Digital.
Surpreendentemente, uma "bomba USB" foi descoberta, e a polícia desmascarou a armadilha de auditoria.
Durante a busca na Joalheria Ruishen, a polícia acidentalmente descobriu um pen drive USB rotulado como "conta interna". No entanto, após investigação, foi descoberto que se tratava de uma "bomba USB", um dispositivo capaz de danificar circuitos de computadores; se inserido, destruiria todos os registros relacionados. Felizmente, a equipe do projeto desmascarou a situação a tempo, evitando a destruição dos dados da auditoria.
A empresa de humor e o caso de fraude fiscal, com perdas fiscais nacionais de quase 300 milhões.
O responsável pela empresa de humor, Xu Zhixiang e outros também estão envolvidos no caso. A empresa, entre 2020 e 2023, solicitou reembolso de imposto a taxa zero sob a falsa alegação de venda externa de cartões de pontos de jogos, resultando em um desvio de 297 milhões de dólares novos de imposto sobre vendas para a Autoridade Fiscal Nacional, violando a Lei de Coleta de Impostos. A polícia já apreendeu contas e propriedades da empresa de humor avaliadas em mais de 300 milhões de dólares novos, ao mesmo tempo que congelou quase 200 milhões de dólares novos de fundos de Yangsheng e outras empresas.
Vários executivos estão envolvidos no caso, e outros foram detidos este mês.
Zhang Yuting, COO da "afinal, a bolsa", e Zhang Hanlin, CEO, também estão envolvidos em um caso de fraude de 60 milhões de dólares novos, e foram detidos separadamente pelo escritório do promotor público de Taipei no início deste mês. O promotor afirmou que um total de 27 pessoas foram acusadas neste caso, que é de grande escala e tem um impacto profundo, e as investigações sobre as pessoas envolvidas e o fluxo de fundos continuarão.
Este artigo, afinal, o fundador assistiu a um caso de lavagem de dinheiro de 240 bilhões, sendo processado, e durante a investigação, foi surpreendido com a descoberta de uma "bomba USB", que apareceu pela primeira vez na ABMedia de Chain News.