Argentina Congela US$ 3,5 Milhões em USDT Vinculados à Rainbowex Durante Operação Maciça de Apreensão
O sistema de justiça argentino ordenou que a Tether, emissora da stablecoin USDT, congelasse mais de US$ 3,5 milhões vinculados à Rainbowex, uma suposta operação de mega pirâmide que está atualmente sob investigação. O pedido vem após a execução de 22 mandados de busca e a detenção de 10 indivíduos conectados a essas operações.
Autoridades Argentinas Impõem Ordem de Apreensão de 3,5 Milhões de USDT contra a Rainbowex
As autoridades argentinas ordenaram que a Tether, a empresa por trás do USDT, congelasse US$ 3,5 milhões em ativos vinculados à Rainbowex, um suposto esquema de pirâmide que afetou milhares na Argentina. Essa medida seria uma das primeiras vezes que o sistema de justiça argentino formal interage com a Tether para completar uma ordem de congelamento de ativos.
A ação vem na esteira de uma operação maciça contra indivíduos ligados às operações da Rainbowex. O procedimento coordenado executou 22 mandados de busca e resultou na detenção de 10 indivíduos como parte de uma varredura em San Pedro. Além disso, o procedimento levou à emissão de dois mandados internacionais de alerta vermelho para dois indivíduos malaios.
O USDT, emitido centralmente pela Tether, pode ser bloqueado por meio da inclusão em listas negras das carteiras que detêm a moeda contaminada. O envolvimento do setor privado foi fundamental para alcançar esse marco, uma vez que exchanges como Lemon e empresas como Chainalysis acompanharam esse esforço com seu suporte técnico.
De acordo com fontes argentinas próximas ao caso, essas instituições "colocaram todas as informações contidas em seus bancos de dados, como especialistas em suas áreas, para ajudar nos processos de análise de dados."
A Rainbowex se apresentou como uma plataforma real que usava transações e movimentações de criptomoedas para acumular altas recompensas para seus investidores. No entanto, de acordo com as investigações, o sistema fazia parte de um ciclo fechado sem conexão com blockchains públicas. Quando os investidores tentaram fechar suas contas e retirar seus ganhos, o sistema se recusou, e foi aí que os problemas começaram.
A investigação ainda está em andamento. As autoridades descobriram que pessoas ligadas à Rainbowex até contrataram atores para se passar por diretores em eventos. Maurycy Lyczko, um cidadão polonês, disse que foi pago US$ 1.500 por sua participação em um evento de premiação onde os participantes mais ativos e bem-sucedidos foram reconhecidos pela comunidade.
O aumento desse tipo de esquema de pirâmide alarmou as autoridades. O Ministério da Segurança recentemente aumentou sua vigilância sobre essas atividades, listando-as como parte dos crimes sujeitos às suas atividades preventivas.