A agĂȘncia anti-corrupção da NigĂ©ria desistiu de um caso de lavagem de dinheiro contra um alto executivo de criptomoedas para permitir que ele recebesse tratamento mĂ©dico no exterior.
Tigran Gambaryan, um cidadão americano, foi preso durante uma viagem de negócios à Nigéria em fevereiro e depois acusado junto com sua empresa Binance de lavar $35,4 milhÔes (£28 milhÔes) - o que eles negaram.
O homem de 40 anos estava encarregado da conformidade com crimes financeiros na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo que a NigĂ©ria culpa pela maior parte de sua recente turbulĂȘncia econĂŽmica.
Acusou a plataforma digital - onde investidores podem comprar, vender e negociar criptomoedas - de manipular taxas de cùmbio e especulação de moeda levando à queda livre da moeda local.
As acusaçÔes contra a Binance, incluindo crimes de evasão fiscal que ela nega, foram parte de uma repressão das autoridades nigerianas contra empresas de criptomoedas em geral, devido a temores de que estavam sendo usadas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
ASSISTA: Por trås da Binance na Nigéria
Termos chave de criptomoedas e o que eles significam
A famĂlia do Sr. Gambaryan tem chamado por sua libertação devido a preocupaçÔes sobre sua saĂșde, dizendo que as condiçÔes no Centro Correcional de Kuje - uma prisĂŁo na capital, Abuja, onde ele estava detido desde abril - estavam agravando um problema nas costas.
"O disco herniado em suas costas piorou a tal ponto que pode causar danos permanentes e afetar sua capacidade de andar", disse sua esposa Yuki em agosto.
O juiz do Tribunal Superior negou duas vezes a fiança a ele, dizendo que ele era um potencial risco de fuga.
Isso se seguiu Ă fuga da custĂłdia de seu colega Nadeem Anjarwalla, um cidadĂŁo britĂąnico-queniano que era o gerente regional da Binance na Ăfrica.
Ele foi preso junto com o Sr. Gambaryan em fevereiro, mas fugiu do paĂs poucas semanas apĂłs a dupla ser colocada sob prisĂŁo domiciliar - e ainda Ă© procurado pelas autoridades nigerianas.
De acordo com a agĂȘncia de notĂcias Reuters, o julgamento de Gambaryan foi adiado na Ășltima sexta-feira, pois ele nĂŁo pĂŽde comparecer devido a problemas de saĂșde.
A ComissĂŁo de Crimes EconĂŽmicos e Financeiros (EFCC) entĂŁo anunciou em tribunal em Abuja na quarta-feira que estava desistindo do caso contra ele.
"Retiramos as acusaçÔes de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan para permitir que ele recebesse tratamento mĂ©dico fora do paĂs", cita a Reuters o advogado da EFCC Ekele Ihenacho.
As acusaçÔes de evasão fiscal apresentadas contra a Binance pelo Serviço Federal de Receita Interna ainda serão perseguidas em tribunal.
A Binance tambĂ©m caiu em desgraça com as leis dos EUA. No Ășltimo mĂȘs de novembro, seu fundador Changpeng Zhao renunciou e em abril foi condenado a quatro meses de prisĂŁo por permitir que criminosos lavassem dinheiro em sua plataforma.
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