Em relação a atividades de transação de risco como atividades financeiras transfronteiriças ilegais de moeda virtual, a Administração de Câmbio da China publicou o "Método de Gestão dos Relatórios de Transação de Risco Cambial dos Bancos (experimental)".

A CoinVoice foi informada recentemente que, de acordo com o site da Administração Estatal de Câmbio da China, a fim de melhor coordenar o desenvolvimento e a segurança, garantir a facilitação do comércio transfronteiriço e do investimento, prevenir e conter atividades ilegais de câmbio, e manter a ordem do mercado de câmbio, a Administração Estatal de Câmbio, com base no (Método de Gestão das Atividades de Câmbio dos Bancos (experimental)) (doravante denominado (Método de Atividades)) e nas leis e regulamentos relevantes, elaborou o (Método de Gestão dos Relatórios de Transação de Risco Cambial dos Bancos (experimental)) (doravante denominado (método)).

De acordo com o (método), se o banco descobrir ou tiver motivos razoáveis para suspeitar que as instituições e clientes individuais dentro e fora do país (doravante denominados entidades de transação) estão envolvidos em atividades de transação de risco cambial, deve monitorar as informações de transação de risco cambial e enviar relatórios de transação de risco cambial.

Atividades de transação de risco cambial referem-se a atividades suspeitas de comércio falso, financiamento e investimento falso, casas de câmbio clandestinas, jogos de azar transfronteiriços, obtenção fraudulenta de reembolso de impostos sobre exportação, atividades financeiras transfronteiriças ilegais de moeda virtual, bem como outras atividades de fluxo de fundos transfronteiriços suspeitas de violar a lei; informações de transação de risco cambial referem-se a informações relacionadas a atividades de transação de risco cambial. O banco deve enviar prontamente relatórios de transação de risco cambial à Administração Estatal de Câmbio através de sua sede ou de uma instituição designada pela sede. [Link original]