A negociação P2P na Binance é uma maneira conveniente de comprar e vender criptomoedas diretamente com outros usuários. Porém, além dos benefícios, o P2P também tem potencial para fraudes. Neste artigo, o VNSC ajudará você a compreender os tipos de fraude P2P Binance e como evitá-la de forma eficaz.
O que faz com que as transações 2P2 Binance representem um risco potencial de fraude?
Lançada em 2017, a Binance rapidamente se tornou o principal destino para investidores em criptomoedas em todo o mundo, afirmando sua posição como uma das maiores bolsas de moeda virtual do mundo. Na Binance, os investidores estão diretamente conectados entre si por meio de um sistema de negociação peer-to-peer, permitindo-lhes trocar, comprar e vender uma variedade de moedas e moedas virtuais com outras pessoas ao redor do mundo, abrindo a porta para um potencial de lucro significativo.
A Binance fornece uma plataforma que permite transações P2P flexíveis e eficientes, aumentando as oportunidades de lucro dos usuários. No entanto, o modelo de negociação P2P na Binance também apresenta riscos potenciais, que podem causar perdas financeiras aos investidores se não forem cuidadosos e sábios durante o processo de negociação:
Nas transações P2P, os investidores transferem e recebem dinheiro diretamente através de suas contas bancárias, criando oportunidades para fraudadores, fazendo com que os investidores percam dinheiro ou moedas.
A negociação P2P na Binance é baseada em um acordo entre duas pessoas, dificultando a resolução de disputas em caso de fraude, com pouco apoio da exchange.
A lei não possui regulamentação específica para proteger os usuários em transações de moeda virtual P2P, e não existe uma organização internacional que a garanta, fazendo com que os direitos dos investidores não sejam garantidos quando ocorrerem incidentes.
Fatores psicológicos e a falta de compreensão do mercado também são as razões pelas quais os investidores caem facilmente nas armadilhas dos bandidos, especialmente em transações P2P na Binance.
Todas as formas comuns de fraude
Cada vez mais novos investidores estão entrando no mercado de negociação de criptomoedas, atraídos pelo forte desenvolvimento e grande potencial desta área.
Entre as bolsas existentes, a Binance emergiu como uma escolha popular para comprar, vender e trocar moedas de forma rápida e conveniente. Isso reflete a confiança e a prioridade que os usuários têm na Binance, graças aos seus excelentes recursos e alta segurança.
No entanto, o mercado nem sempre é seguro, especialmente para novos investidores. Abaixo estão os golpes da Binance P2P aos quais você precisa prestar atenção e prevenir com cuidado.
Site de negociação P2P falso
Nos últimos anos, a criação de sites falsos da Binance tornou-se uma das formas populares de fraude P2P da Binance, especialmente à medida que a Binance expande sua influência e atrai um grande número de novos usuários registrados.
Os investidores, especialmente aqueles que são novos na Binance e não conhecem a Binance, correm alto risco de serem enganados por esses sites falsos.
Golpistas sofisticados criam sites com nomes de domínio semelhantes ao Binance, alterando alguns caracteres pequenos ou usando nomes de domínio com terminações diferentes (.com, .vn, .edu, .net…), detalhes que muitos investidores muitas vezes ignoram. Esses sites podem aparecer no topo dos resultados de pesquisa devido a campanhas publicitárias no Google ou Facebook, fazendo com que muitas pessoas pensem erroneamente que são páginas oficiais da Binance.
Os ladrões também abordam os clientes através de fóruns e grupos comerciais e enviam links falsos, levando-os a sites P2P fraudulentos. Quando os jogadores fazem login e fazem transações nesses sites, eles estão essencialmente transferindo dinheiro para a conta de um golpista, não são protegidos pela Binance e podem muito bem perder seu dinheiro.
Personificar uma equipe de suporte de troca P2P
Os golpistas costumam usar a tática mais sofisticada de fingir ser funcionários de suporte ou consultores de exchanges P2P, e esse é um dos golpes mais populares na Binance atualmente.
Como a Binance é uma bolsa internacional, o número de contato do atendimento ao cliente geralmente está localizado no exterior. Os fraudadores podem usar números de telefone internacionais, alegar ser funcionários da Binance e usar pessoas.
Eles se oferecerão para auxiliar os jogadores em transações P2P ou contas correntes, e até mesmo solicitarão amizade em plataformas de redes sociais como Zalo, Viber... Usando habilidades de persuasão e fornecendo informações falsas, eles fazem as vítimas confiarem e revelam informações confidenciais, como OTP códigos ou códigos de segurança, levando à perda de controle sobre contas e ativos. O dinheiro e os activos electrónicos da vítima podem então ser transferidos continuamente entre contas, complicando a busca pelo autor do crime.
Faça-se passar pelo sistema de pagamento automatizado P2P na Binance
Os golpistas muitas vezes fingem ser sistemas de pagamento automatizados nas negociações P2P na Binance, incentivando os jogadores a liberar criptomoedas para aguardar o pagamento. No entanto, é importante observar que a Binance não oferece suporte a pagamentos automatizados; Se o jogador liberar a criptomoeda primeiro, ele poderá perder a moeda sem receber o dinheiro.
Para evitar esse truque, você precisa determinar se está lidando com um verdadeiro departamento de atendimento ao cliente da Binance e tentar entender como pagar em transações P2P. A Binance fornece apenas uma plataforma que permite transações diretas entre indivíduos sem qualquer forma de confiança ou pagamentos automáticos.
Usando recibos de pagamento falsos
A falsificação de recibos de pagamento é um método de fraude comum nas negociações P2P da Binance. Durante o processo de transação, a Binance bloqueará as moedas até que ambas as partes confirmem a transferência e o recebimento dos fundos. No entanto, alguns trapaceiros aproveitam a confiança dos jogadores para cometer fraudes.
Exemplos de fraude com recibos falsos:
O comprador cria um recibo de transferência de dinheiro falso para convencer o vendedor a confirmar o recebimento do dinheiro e concluir a transação, mesmo que o dinheiro não tenha sido transferido, fazendo com que o vendedor perca as moedas sem receber o dinheiro.
Em alguns casos, os compradores encomendaram moedas com um valor complexo, como 258.375.823, mas na verdade transferiram apenas 238.375.823, um desvio de apenas um dígito. Se o vendedor não verificar cuidadosamente e confirmar rapidamente, sofrerá perdas de dezenas de milhões de dong. Ou, noutro caso, o comprador pode comprometer-se a comprar por 258.375.823, mas transferir apenas 25.837.582, fazendo com que a diferença no valor chegue a centenas de milhões de dong.
O golpista também pode oferecer o cancelamento da transação após o comprador ter pago, resultando na perda de dinheiro do comprador sem receber as moedas.
Fraude ao fazer 2 pedidos idênticos em 2 contas diferentes
Nesse golpe, duas contas A e B fazem simultaneamente um pedido de compra de moedas idênticas de um vendedor. A fez a transferência, mas não confirmou no aplicativo, mas tirou uma foto do recibo e enviou para B. Em seguida, B usou essa foto do recibo para avisar ao vendedor que o dinheiro havia sido transferido e solicitar ao vendedor a liberação das moedas . Se o vendedor não verificar e desbloquear cuidadosamente as moedas para B, então A confirma a transferência, A ainda tem o comprovante da transferência de dinheiro e o vendedor perderá as moedas sem receber o dinheiro de B.
Para evitar esta situação, o vendedor precisa certificar-se de que o nome da conta e as informações da transação na carteira de pedidos correspondem às informações da pessoa que realmente transferiu os fundos antes de liberar as moedas.
O que você deve ter em mente ao negociar P2P?
A maioria das transações P2P na Binance são internacionais e acordadas mutuamente entre as duas partes. Os problemas de fraude ocorrem frequentemente devido à falta de informação dos utilizadores sobre como funciona a troca ou devido à credulidade.
Para garantir a segurança ao negociar P2P e evitar perder dinheiro injustamente, preste atenção aos seguintes pontos:
Domine o conhecimento de trocas P2P e entenda claramente os regulamentos e métodos de pagamento. Use o link oficial da Binance para evitar ser enganado por links falsos.
Proteja informações pessoais, e-mail e número de telefone de registro, defina todas as informações de referência na troca para o modo privado para evitar o aproveitamento de informações pessoais.
Nunca forneça códigos OTP ou códigos de segurança a ninguém, mesmo quando solicitado pela equipe de atendimento ao cliente. A Binance não liga para solicitar informações de suporte.
Seja cauteloso com transações internacionais, verifique as informações e siga as diretrizes da Binance. Não confirme a transação se ainda não recebeu o dinheiro.
Priorize a negociação com comerciantes P2P respeitáveis, com boas avaliações e histórico de negociação claro na Binance.
Verifique cuidadosamente suas informações bancárias e confirme que o dinheiro chegou antes de liberar as moedas.
Evite ler códigos QR ou códigos de fontes desconhecidas e não forneça informações pessoais em plataformas de redes sociais. A Binance oferece suporte apenas aos clientes por meio de seu site e aplicativo oficial.
A negociação P2P na Binance traz muitos benefícios, mas também riscos potenciais se os usuários não estiverem suficientemente vigilantes. Acima estão todas as formas de fraude P2P da Binance às quais os novos investidores devem prestar atenção para proteger seus ativos. Siga sempre as diretrizes de segurança, use medidas de verificação de dois fatores, nunca compartilhe informações pessoais com ninguém e mantenha-se informado sobre novos métodos de phishing.