Em 25 de janeiro, os advogados da FTX revelaram uma matriz de credores listando companhias aéreas, inúmeras empresas de tecnologia, entidades governamentais e instituições de caridade apanhadas no seu colapso, excluindo os outros 9,6 milhões de clientes afetados.

FTX revela empresas vinculadas com problemas

Um documento de 115 páginas foi apresentado ontem ao Tribunal de Falências dos EUA em Delaware, mostrando uma lista de clientes FTX afetados. Entre eles estavam instituições de caridade, hotéis, empresas de capital de risco, meios de comunicação, bancos e organizações de criptomoedas. Algumas agências governamentais internacionais e dos EUA estavam entre os nomes da lista de credores da FTX.

Foram mencionadas grandes empresas de tecnologia como Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, Twitter e Meta. Meios de comunicação, incluindo The Wall Street Journal, Coindesk e The New York Times, também foram listados.

As empresas de criptografia afetadas incluíam startups relacionadas à Web3, como Chainalysis, Binance, Galaxy Digital, Bittrex, Coinbase e Yuga Labs.

As repartições fiscais dos EUA e o IRS estavam na lista de entidades governamentais mencionadas. Até celebridades como Gisele Bündchen e Tom Brady foram as pessoas afetadas no caso de fraude.

Mais de 9,6 milhões de clientes da FTX foram afetados pelo colapso da bolsa, mas isso não foi incluído no documento apresentado pelos advogados da FTX. Além disso, a lista não menciona os valores devidos às empresas e agências de tecnologia listadas como credoras da FTX. No entanto, o documento não implica que as empresas tivessem uma conta de negociação ativa com a empresa FTX falida.

Colapso da FTX

Desde o colapso da FTX em novembro do ano passado, a bolsa foi forçada a revelar uma crise de liquidez aos seus clientes, explicando que os seus ativos não estavam garantidos. A empresa entrou com pedido de falência após tentar, sem sucesso, vender tokens FTT para a Binance. O ex-CEO, Sam Bankman-Fried, foi preso sob oito contas de crimes financeiros.

O evento de fraude espalhou infortúnios para muitas pessoas. Documentos anteriores apresentados em tribunal revelaram que a FTX devia US$ 3,1 bilhões aos seus 50 principais credores. Dessa lista, a extinta exchange de criptomoedas devia aos 10 primeiros mais de US$ 100 milhões cada.