AUTENTICAÇÃO EM MOEDAS CRIPTO - Türkiye
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A Turquia introduziu novos regulamentos sobre criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. De acordo com os regulamentos publicados no Diário Oficial, os usuários serão obrigados a enviar suas informações de identidade aos provedores de serviços de criptografia para transações superiores a 15.000 liras turcas (aproximadamente US$ 425).
Estas regulamentações são inspiradas em práticas internacionais, como a estrutura de Mercados e CriptoAssets da Europa (MiCA). O mercado de criptografia da Turquia ocupa o quarto lugar no mundo, com um volume de transações de US$ 170 bilhões em setembro de 2023.
Os novos regulamentos entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025. A partir desta data, os provedores de serviços de criptografia também autenticarão transações de endereços de carteira não registrados anteriormente. Se as informações exigidas não puderem ser fornecidas, tais transações poderão ser classificadas como “arriscadas” e poderão ser interrompidas.
Em 2024, foi observada uma atividade crescente entre as empresas de criptografia na Turquia. O Capital Markets Board (CMB) recebeu 47 pedidos de licença até agosto. Estas aplicações aumentaram após a “Lei de Alterações à Lei do Mercado de Capitais”, que entrou em vigor em julho e fornece um quadro regulamentar para prestadores de serviços de criptoativos.
Como resultado, os novos regulamentos sobre criptomoedas da Turquia são um passo importante na luta contra os crimes financeiros e visam criar um ambiente mais seguro e transparente no setor.
Fonte:
• Cointelégrafo. “A Turquia introduz regulamentações criptográficas AML mais rígidas.” 25 de dezembro de 2024. 
• CoinEdition. “A Turquia implementa regras criptográficas mais rígidas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.” 25 de dezembro de 2024. 
• CoinJournal. “A Turquia implementa novos regulamentos cripto AML.”25 de dezembro de 2024.
