De acordo com o comunicado da Administração Estatal de Câmbio, foram emitidas as “Medidas para a Gestão dos Relatórios de Transações de Risco Cambial Bancário (Trial)” que entrarão em vigor a partir de agora, com o objetivo de reforçar a gestão do risco cambial dos bancos. e reprimir suspeitas de comércio falso, bancos clandestinos e atividades financeiras transfronteiriças ilegais que envolvam moedas virtuais. Realizar a identificação precoce, o alerta precoce e a eliminação antecipada de transações de alto risco. Os principais conteúdos incluem: clarificar as responsabilidades de reporte dos bancos sobre transacções com risco cambial, exigindo o estabelecimento de um sistema de monitorização e estipulando o âmbito do reporte de informação, incluindo actividades suspeitas de fluxos de capitais transfronteiriços ilegais; o conteúdo do relatório, como a situação básica e as medidas planeadas; Reforçar as medidas de gestão interna, incluindo os sistemas de controlo interno e a gestão da confidencialidade dos dados.