Segundo notícia do dia 27 de dezembro, de acordo com o comunicado da Administração Estatal de Câmbio, as “Medidas para Gestão de Relatórios de Transações de Risco Cambial Bancário (Teste)” foram divulgadas e entrarão em vigor a partir de agora. As "Medidas" são documentos de apoio às "Medidas para a Gestão do Desenvolvimento do Negócio Cambial dos Bancos (Teste)" e destinam-se a reforçar a gestão do risco cambial dos bancos e a realizar a identificação e detecção precoce de transacções de alto risco, tais como suspeita de comércio falso, bancos clandestinos e atividades financeiras transfronteiriças ilegais envolvendo moedas virtuais.

Os principais conteúdos incluem: clarificar as responsabilidades de reporte dos bancos sobre transacções com risco cambial, exigindo o estabelecimento de um sistema de monitorização e estipulando o âmbito do reporte de informação, incluindo actividades suspeitas de fluxos de capitais transfronteiriços ilegais; o conteúdo do relatório, como a situação básica e as medidas planeadas; Reforçar as medidas de gestão interna, incluindo os sistemas de controlo interno e a gestão da confidencialidade dos dados.