Além dos altos e baixos vertiginosos que as criptomoedas sofreram no ano passado, não houve escassez de crimes.
Os mercados em alta tendem a encorajar ladrões oportunistas, com dados da Chainalysis revelando que a quantidade de fundos roubados atingiu US$ 2,2 bilhões nos últimos 12 meses.
Aqui você encontrará um resumo dos crimes criptográficos que chegaram às manchetes em 2024. Um tema comum? Justiça pelos erros que aconteceram há muitos anos.
1. Sam Bankman-Fried condenado
Começamos com um dos maiores crimes criptográficos já registrados: o colapso da FTX , que viu bilhões de dólares roubados de clientes inocentes.
Após o julgamento de Sam Bankman-Fried por fraude em 2023, ele foi condenado a 25 anos de prisão em março.
Outros membros do círculo íntimo da SBF, que chegaram a um acordo judicial e testemunharam contra ele, também foram punidos.
O co-CEO Ryan Salame na verdade recebeu uma sentença mais longa do que os promotores queriam: sete anos e meio.
Caroline Ellison — ex-namorada da SBF e executiva-chefe da empresa comercial Alameda Research — foi condenada a dois anos de prisão, mas foi elogiada por seu papel na garantia da condenação do bilionário.
Mas alguns executivos escaparam da prisão. O pobre cofundador da exchange, Gary Wang, foi libertado, assim como o diretor técnico Nishad Singh.
A SBF continua apelando de sua sentença no Brooklyn, com um relatório recente da Forbes indicando que ele começou a manter um diário na prisão.
2. Terraform Labs vai à falência
Depois de eliminar US$ 40 bilhões do mercado de criptografia em 2022 e desencadear um grave mercado em baixa que levou outras empresas à falência, a Terraform Labs foi atingida com uma multa de US$ 4,5 bilhões da Securities and Exchange Commission .
O acordo forçou a empresa em dificuldades a entrar em processo de falência por conta própria.
Mas ainda há muitas questões não resolvidas - especialmente em relação ao fundador da Terra, Do Kwon, que permanece em Montenegro depois de ser detido enquanto tentava fugir do país com um passaporte falso.
Ele é procurado pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul por acusações criminais, mas a extradição foi congelada até um recurso.
3. '4' para CZ
Changpeng “CZ” Zhao estabeleceu-se como uma figura influente no espaço das criptomoedas como CEO da Binance , a maior bolsa do mundo.
Mas tudo desabou quando ele foi condenado a quatro meses de prisão no início deste ano - uma punição que resultou da confissão de culpa do bilionário em 2023 por violação das leis de lavagem de dinheiro.
Quatro sempre foi um número importante para CZ. Ele costuma usá-lo como um atalho para descartar “FUD, notícias falsas e ataques”.
Os críticos disseram que o juiz foi muito indulgente com o empresário e ele foi libertado de uma prisão de baixa segurança na Califórnia em setembro.
Não demorou muito para que CZ reaparecesse em conferências de criptografia — aparecendo na Binance Blockchain Week em Dubai e na conferência Bitcoin Oriente Médio e Norte da África em Abu Dhabi.
4. Alex Mashinsky se declarou culpado
FTX, Terraform Labs… quem será o próximo? Ah, sim, Célsio .
O fundador da problemática empresa de empréstimos criptográficos, Alex Mashinsky, agora se declarou culpado de fraude de commodities e manipulação de preços de tokens CEL.
Ele pode pegar até 30 anos de prisão quando for sentenciado em abril próximo – e prometeu não apelar de nenhuma sentença inferior a esta.
Mashinsky disse ao juiz que deu “falso conforto” aos seus clientes e assumiu total responsabilidade por suas ações.
Embora Celsius se vangloriasse de que “os bancos não são seus amigos” quando estava no auge, descobriu-se que os usuários também não podiam confiar na empresa.
5. A história da OneCoin continua
Alguns crimes criptográficos ainda estão sendo levados a julgamento anos depois de terem ocorrido, como o esquema OneCoin Ponzi que ocorreu entre 2014 e 2016.
O ex-advogado do projeto foi condenado a quatro anos de prisão em abril. Outro co-réu foi condenado a 10 anos — e condenado a pagar US$ 392 milhões junto com um iate, dois Porsches e quatro propriedades.
Mas há uma pessoa que se mostrou surpreendentemente evasiva desde que a OneCoin desabou como um castelo de cartas: a “Rainha da Cripto” Ruja Ignatova.
Ela está foragido há mais de sete anos, mas ainda é procurada após fraudar clientes em US$ 4,5 bilhões. Os Estados Unidos estão oferecendo atualmente uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à sua captura, mas relatórios deste ano sugerem que Ignatova pode ter sido assassinada .
6. Lavadores de dinheiro Bitfinex presos
Outro caso de longa data que chegou a uma conclusão este ano envolveu o infame hack Bitfinex de 2016.
O casal Ilya Lichtenstein e Heather Morgan foi condenado após admitir a lavagem de bilhões de Bitcoins roubados.
A criptomoeda valia US$ 4,5 bilhões no momento de sua prisão – com um recorde de US$ 3,6 bilhões recuperados pelas autoridades dos EUA – mas o BTC agora vale significativamente mais.
Lichtenstein recebeu uma sentença de cinco anos de prisão pelo que foi descrito como “a mais sofisticada técnica de lavagem de dinheiro” já investigada pela Receita Federal.
Morgan — um rapper amador conhecido pelo nome artístico de “Razzlekhan” que se autodenominava “O Crocodilo de Wall Street” — foi condenado a 18 meses de prisão .
A história agora foi adaptada para um documentário da Netflix, enquanto o laptop que derrubou a dupla está agora em exibição no Smithsonian Institute.
7. Campanha de desestabilização
Também há muitos esforços para combater as gangues do submundo que lavam criptomoedas nos bastidores.
Na “Operação Desestabilização”, detetives britânicos desmantelaram duas redes russas especializadas no uso de ativos digitais para ocultar ativos e movê-los ao redor do mundo.
Diz-se que traficantes de droga, traficantes de armas, hackers e oligarcas ricos beneficiaram destas actividades ilegais.
8. A conta X da SEC foi hackeada
Embora várias contas de redes sociais de alto perfil tenham sido alvo de ataques este ano, o ataque mais grave ocorreu em janeiro.
A conta X da SEC foi violada, com uma postagem alegando falsamente que um ETF Bitcoin havia sido aprovado nos Estados Unidos — dias antes do anúncio oficial ser feito.
Posteriormente, foi descoberto que a agência não possuía autenticação de dois fatores nesta conta.
Em outubro, um homem do Alabama chamado Eric Council Jr. foi preso por conspiração para cometer roubo de identidade e fraude em dispositivos de acesso.
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