Em 1º de dezembro de 2024, o Ministério da Segurança Pública, em conjunto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Banco Popular da China, publicou em conjunto a "Medida de Punição Relativa a Fraudes em Redes de Telecomunicações e Crimes Associados", que entrou em vigor. Uma vez que a transação de moeda virtual seja considerada um objeto de punição sob as novas regras, isso significa que todos os cartões sob seu nome não poderão ser utilizados, assim como a punição de crédito do cartão SIM. Isso significa que qualquer transação de moeda virtual será sujeita a punição?
Sobre isso, eu consultei um amigo advogado e agora venho explicar o impacto da medida de punição no setor de criptomoedas. As novas regras dizem de forma clara que apenas ações relacionadas a fraudes em telecomunicações e crimes associados, ou o empréstimo de dois cartões (cartão SIM e cartão bancário), estarão sujeitos a punição, ou seja, simplesmente negociar moeda virtual não será punido.
Quais ações, então, serão punidas? Sua transação de moeda virtual ou a ajuda a alguém que se eleva a um crime penal é que será sujeita a punição. Por exemplo, se a negociação de moeda virtual constituir um crime de assistência a crime ou ocultação, fraude, entre outros crimes penais, ou se você fornecer um cartão bancário para a outra parte negociar moeda virtual (simplificando, seria como vender U), e a outra parte estiver envolvida em crimes como assistência, você será punido.
Agora você entende?