Redes de hawala e transações de criptomoedas emergiram como parte de um complexo esquema de lavagem de dinheiro que as autoridades fiscais em Jaipur descobriram.
O Economic Times informou em 26 de dezembro que o Departamento de Imposto de Renda da Índia havia descoberto um nexo multifacetado envolvendo operadores de hawala, bem como transações de criptomoeda, após realizar operações em alguns planejadores de casamento em Jaipur. As operações levaram à apreensão de $2 milhões, ou seja, Rs 20 crores em dinheiro e joias, de pelo menos 20 planejadores de casamento em Jaipur. Três carteiras de criptomoedas ligadas aos esquemas também foram apreendidas. Dessas, duas carteiras estavam ligadas a plataformas locais e a terceira a uma grande exchange de criptomoeda global.
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Investigações também descobriram que os clientes fizeram pagamentos em dinheiro que não foram relatados em troca de criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) por meio de operadores de hawala nos estados de Gujarat e Rajasthan.
Jaipur: Operações fiscais de renda sobre planejadores de casamentos expõem a nebulosa conexão entre hawala e criptomoedas, oficiais apreendem Rs 20 crores em dinheiro e joias https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26 de dezembro de 2024
Hawala, um mecanismo ilegal de transferência de dinheiro, utiliza corretores para transferir pagamentos para o exterior sem a transferência real de dinheiro.
A implementação mais rigorosa do KYC em exchanges de criptomoedas registradas tornou extremamente difícil o depósito de criptomoedas adquiridas via hawala. Suspeita-se que os acusados possivelmente abusaram de exchanges com políticas de KYC mais relaxadas ou empregaram intermediários para trocar dinheiro por cheques para comprar criptomoedas por meio de exchanges locais.
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Registros dessas atividades, incluindo conversas pelo Whatsapp, e-mails e planilhas, foram recuperados, e uma nova tentativa será feita para averiguar os nomes de todos aqueles que são suspeitos de terem recebido dinheiro que não foi devidamente relatado.
O nexo, suspeitam as autoridades, se estende além das fronteiras de Jaipur, com conexões a várias grandes cidades, incluindo Mumbai, Hyderabad e Delhi. As operações também revelaram uma rede de resorts, proprietários de hotéis, serviços de catering e decoração que permitiram que os clientes fizessem pagamentos tanto em dinheiro quanto por meio de canais bancários. As autoridades agora estão considerando realizar operações semelhantes em outras cidades como parte de uma repressão geral a transações não contabilizadas na indústria de casamentos e eventos.
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