Regulamentos de Cripto mais Estritos Anunciados na Turquia Antes da Implementação em 2025
A Turquia está prestes a introduzir novas regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) para transações de cripto, com implementação programada para 25 de fevereiro de 2025.
25 de dezembro de 2024 por Decentralized Dog
A Turquia está prestes a introduzir novas regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) para transações de cripto, com implementação programada para 25 de fevereiro de 2025.
As medidas foram projetadas para conter o uso de moedas digitais para atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
De acordo com um documento publicado no Diário Oficial da República da Turquia em 25 de dezembro, os usuários que realizarem transações superiores a 15.000 liras turcas (aproximadamente $425) serão obrigados a fornecer informações identificativas aos prestadores de serviços de cripto. Transações que não atendam a esse limite não necessitarão de tais divulgações.
As novas regulamentações também exigirão que os prestadores de serviços de cripto reúnam informações dos usuários para endereços de carteira que não tenham sido registrados anteriormente.
Se os prestadores não conseguirem obter os dados necessários de um remetente de transação, poderão classificar a transação como “risco” e considerar interrompê-la. O projeto de lei afirma que, em casos onde informações suficientes não forem fornecidas, os prestadores poderão limitar transações ou encerrar relacionamentos comerciais.
Essas mudanças regulatórias seguem um aumento nas solicitações de firmas de cripto em busca de licenças, com a Comissão de Valores Mobiliários da Turquia (CMB) relatando 47 solicitações desde a implementação da “Lei de Alterações à Lei do Mercado de Valores” em 2 de julho de 2024.
Notavelmente, a Turquia ocupa o quarto maior mercado de cripto globalmente, com um volume de negociação de aproximadamente $170 bilhões até setembro de 2023, superando países como Rússia e Canadá.
Embora a negociação de cripto seja permitida, o uso de ativos digitais para pagamentos está restrito desde 2021.
Além disso, o governo turco está considerando um imposto mínimo sobre transações de 0,03% sobre lucros de cripto para apoiar o orçamento nacional, embora atualmente não exista tal imposto.
A estrutura regulatória está alinhada com tendências globais mais amplas, particularmente a iminente proposta de Lei de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA) da Europa, que entrará em vigor em 30 de dezembro de 2024.

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