Como posso evitar que os 5 milhões de saques sejam congelados?

Olá a todos, sou um pequeno líder de equipe da Binance - Dalang, normalmente atendo a centenas de clientes. Recentemente, muitos amigos me perguntaram como sacar com segurança no mundo das criptomoedas, hoje vou compartilhar algumas dicas práticas de saque! 💡

Supondo que você ganhou 5 milhões, começa a pensar em como sacar, o que fazer? 🤔

1. Saque em Hong Kong: vá pessoalmente a Hong Kong para trocar moeda

• Atenção: não leve muito U de uma só vez, é mais seguro sacar várias vezes.

• As lojas de saque em Hong Kong geralmente são mais informais, ⚠️ mantenha-se alerta para evitar que as casas de câmbio fujam com seu U!

2. Abrir conta bancária: Binance → Kraken → Conta bancária

• Transfira U da Binance para Kraken, converta em USD e saque para uma conta como a do Zhongan Bank.

• Este método requer que você tenha uma conta bancária no exterior previamente, mas, em geral, é mais seguro.

3. Saque C2C na Binance:

• Escolha a exchange: sempre que possível, escolha a Binance, evite usar a Europac, pois há mais dinheiro sujo e riscos altos.

• Verifique rigorosamente os comerciantes:

• Tempo de registro: pelo menos 2 anos.

• Número total de transações: quanto mais, melhor.

• Número de transações nos últimos 30 dias: moderado é o ideal (muito pode representar um risco de negociação frequente).

• Pagamentos e recebimentos com identificação real por ambas as partes: sempre que possível, complete a transação através da exchange, evite transações em dinheiro offline, TG (Telegram) e outros canais não transparentes.

• ⚠️ Algumas pessoas foram enganadas em transações offline e até roubadas em RMB. Em casos reais, algumas pessoas foram condenadas por roubo, enquanto a outra parte também era vítima, uma tragédia sobre a tragédia!

Como evitar o controle de risco bancário em grandes saques? 🏦

1. Sobre a verdade do controle de risco:

• O principal risco do saque é o congelamento de fundos, e em segundo lugar, o controle de risco bancário.

• Contas bancárias que não são usadas por longos períodos ou que têm pouco fluxo são mais propensas a acionar o controle de risco bancário, mas a probabilidade ainda não é alta.

• Alguns clientes transferiram milhões sem problemas, mas também houve casos de saques pequenos de 70 mil que acionaram o controle de risco.

2. Dicas práticas para evitar o controle de risco:

• Evite comportamentos suspeitos:

• Não faça entradas e saídas rápidas (se o U entrar na conta, não saque imediatamente).

• Evite múltiplas entradas e uma única saída, ou uma única entrada e múltiplas saídas.

• Transações grandes à noite também podem acionar o mecanismo de combate à lavagem de dinheiro do banco.

• Mantenha a conta ativa:

• Se possível, mantenha algum saldo ou compre alguns produtos financeiros, para manter uma atividade financeira normal.