O Banco Central da Rússia, em colaboração com a Rosfinmonitoring, está liderando uma iniciativa significativa para conter o comércio não autorizado de criptomoedas e outras atividades financeiras ilícitas. Eles estão desenvolvendo um sistema de monitoramento para direcionar transações ocultas dentro dos sistemas bancários, com foco particular em indivíduos que auxiliam transações suspeitas através de contas pessoais. A plataforma visa desencorajar atividades como retiradas de fundos para negócios ilegais, jogos de azar online e trocas de moeda virtual não regulamentadas. Ao regulamentar proativamente contas pessoais usando inteligência artificial e dados analíticos, o sistema detectará rapidamente novas transações suspeitas em nível individual. Esta abordagem difere dos sistemas KYC tradicionais ao identificar ameaças de forma preventiva e compartilhar detalhes de indivíduos de alto risco entre os bancos participantes. O Banco Central também aborda o desafio de sacar através de contas, excluindo indivíduos sinalizados do acesso aos serviços bancários. Apesar das preocupações com falsos positivos, o Banco Central está trabalhando em salvaguardas para proteger os usuários. Esta iniciativa reflete o endurecimento das regulamentações da Rússia sobre criptomoedas, com planos para proibir a mineração em certas regiões a partir de 2025. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news