Turquia introduz regulamentações mais rigorosas de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro
O objetivo da nova regra AML é impedir que criminosos e terroristas usem criptomoedas para lavar dinheiro.
Os clientes que realizam transações acima de US$ 425 seriam obrigados a fornecer suas informações pessoais.
Em resposta aos desenvolvimentos legislativos encorajadores em outras jurisdições de classe mundial, incluindo a Europa, a Turquia aprovou novas regulamentações de criptomoedas na última semana de 2024.
De acordo com um documento publicado no Diário Oficial da República da Turquia em 25 de dezembro.
Os clientes que realizam transações acima de 15.000 liras turcas (US$ 425) seriam obrigados a fornecer suas informações pessoais.
Para os provedores de serviços de criptomoedas do país, de acordo com a nova regra.
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O objetivo da nova regra antilavagem de dinheiro (AML) é impedir que criminosos e terroristas usem criptomoedas para lavar dinheiro ou dar suporte às suas operações.
Por outro lado, transações de ativos digitais abaixo de US$ 425 não precisam de coleta de informações de provedores de serviços de criptomoedas.
Uma semana antes da lei de Mercados de Ativos Cripto (MiCA) da Europa, a primeira estrutura regulatória global de criptomoedas, entrar em vigor em 30 de dezembro, a nova medida regulatória da Turquia chega em um momento em que há um interesse maior na regulamentação de criptomoedas.
Em 25 de fevereiro de 2025, a nova legislação na Turquia entrará em vigor. Assim que a mudança entrar em vigor, os provedores de serviços de criptomoedas também serão obrigados a verificar as identidades dos clientes.
Solicitando endereços associados a carteiras que não estavam arquivadas anteriormente.
A nova lei afirma que se o provedor não puder obter as informações necessárias do remetente. A transferência de criptomoedas pode ser considerada "arriscada" e o provedor de serviços pode considerar bloquear a transação.
A Chainalysis relata que, em setembro de 2023, com um volume de negociação previsto de US$ 170 bilhões.
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