Olá a todos, sou um pequeno líder de equipe da Binance - Da Lang, normalmente atendo centenas de clientes. Recentemente, muitos amigos me perguntaram como retirar fundos de forma segura no mundo das criptomoedas, então hoje vou compartilhar algumas dicas práticas para retirada! 💡

Supondo que você ganhou 5 milhões, e está pensando em como retirar fundos, o que fazer? 🤔

1. Retirada em Hong Kong: faça uma viagem física a Hong Kong para trocar moeda.

• Atenção: não carregue muito USDT de uma só vez, é mais seguro retirar em várias vezes.

• As casas de câmbio em Hong Kong geralmente não são oficiais, ⚠️ fique atento e evite situações em que a casa de câmbio desapareça com seu USDT!

2. Obtenção do cartão bancário: Binance → Kraken → Cartão bancário

• Transfira USDT da Binance para Kraken, converta para USD e retire para uma conta como a do Banco Zhong An.

• Este método requer que você tenha um cartão bancário estrangeiro previamente, mas é relativamente seguro.

3. Retirada C2C na Binance:

• Escolha a exchange: tente usar a Binance e evite a exchange europeia, que tem muitos fundos ilícitos e riscos elevados.

• Verificação rigorosa de comerciantes:

• Tempo de registro: pelo menos 2 anos.

• Total de transações concluídas: quanto mais, melhor.

• Número de transações realizadas nos últimos 30 dias: o ideal é um número moderado (muitos podem indicar um risco maior de transações frequentes).

• Pagamento com identificação real de ambas as partes: sempre que possível, complete a transação através da exchange, evitando transações em dinheiro offline, TG (Telegram) e outros canais não transparentes.

• ⚠️ Algumas pessoas caíram em golpes ao fazer transações offline, perdendo USDT ou até mesmo sendo roubadas de yuan. Em casos reais, algumas pessoas foram condenadas por roubo, enquanto a outra parte também era vítima, uma tragédia em cima da outra!

Como evitar o controle de risco do banco ao retirar grandes quantias? 🏦

1. A verdade sobre o controle de risco:

• O maior risco na retirada é o congelamento dos fundos, seguido do controle de risco do banco.

• Cartões que não são usados por longos períodos ou têm movimentação baixa são mais propensos a acionar o controle de risco do banco, mas a probabilidade ainda é baixa.

• Não há problema em receber transferências de clientes na casa das centenas de milhares, mas existem casos onde transferências menores de 70 mil acionaram o controle de risco.

2. Dicas práticas para evitar controle de risco:

• Evite comportamentos suspeitos:

• Não faça entradas e saídas rápidas (não transfira USDT assim que entrar na conta).

• Evite fazer várias entradas e uma única saída, ou uma entrada e várias saídas.

• Transações de grande valor durante a noite também podem ativar os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro do banco.

• Mantenha a conta ativa:

• Se as condições permitirem, mantenha um saldo na conta ou compre alguns produtos financeiros, mantenha atividades financeiras normais.

• Quando não precisar do dinheiro urgentemente, evite retirar grandes quantias de uma só vez.

3. E se você for acionado pelo controle de risco?

• Mantenha a calma e entre em contato com o remetente para colaborar no processo, a maioria das medidas de controle de risco dos bancos visa proteger a segurança dos fundos dos usuários, uma reclamação normal pode resolver a situação.

Desejo a todos os empresários muito sucesso! 🚀