Novo Regulamento para Exchanges de Criptomoedas na Turquia!
📰Com as novas regulamentações publicadas no Diário Oficial, obrigações importantes foram impostas às exchanges de criptomoedas. Aqui estão os detalhes proeminentes do regulamento:
♦️Luta contra o dinheiro negro e o financiamento do terrorismo
As bolsas de criptomoedas serão obrigadas a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
♦️Obrigação de Nomear um Diretor de Conformidade
As bolsas desenvolverão programas que cumpram a lei, nomeando um responsável pela conformidade no prazo de um mês.
♦️Estabelecendo relações comerciais com bancos
Os bancos e instituições financeiras terão de obter a aprovação da gestão de topo antes de iniciarem uma relação comercial com bolsas de criptomoedas.
♦️Requisito de verificação de identidade
Para transferências de criptoativos de 15.000 TL e acima, a identidade do remetente será verificada.
As informações do destinatário serão registradas, mas a verificação não será obrigatória.
♦️Autenticações de clientes existentes
As bolsas são obrigadas a concluir a verificação de identidade dos seus clientes existentes no prazo de quatro meses.
♦️Acompanhamento de decisões de congelamento de ativos
As bolsas serão obrigadas a seguir e implementar decisões de congelamento de ativos relacionadas com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
Estas regulamentações visam garantir que as bolsas de criptomoedas operem num ambiente mais transparente e confiável. #cripto#BOLSA DE VALORES #Bitcoin