A Turquia introduz novas regulamentações de AML exigindo identificação do usuário para transações de criptomoedas acima de 15.000 liras ($425).
Os provedores de serviços de criptomoedas devem coletar informações para transações com endereços de carteira não registrados a partir de fevereiro de 2025.
O mercado de criptomoedas da Turquia ocupa a quarta posição global, com um volume de negociação de $170 bilhões em setembro de 2023.
A Turquia revelou novas regulamentações sobre criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As novas medidas foram detalhadas em uma publicação de 25 de dezembro no Diário Oficial da República da Turquia. Elas introduzem uma supervisão mais rigorosa para transações de criptomoedas que excedam 15.000 liras turcas (aproximadamente $425).
Principais Disposições e Cronograma de Implementação
Notavelmente, as novas regulamentações de AML entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025. Sob essas regras, os provedores de serviços de criptomoedas devem coletar informações identificadoras de usuários que realizam transações acima do limite de $425. Além disso, transferências originadas de endereços de carteira não registrados agora exigirã verificação.
Se um provedor não conseguir obter os detalhes necessários de um remetente, a transação pode ser categorizada como “risco”. Em tais casos...
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