• A Turquia exige verificação de identidade para transações de cripto acima de $425, a partir de fevereiro de 2025.

  • Transferências de carteiras não registradas enfrentam uma fiscalização mais rigorosa sob as novas regulamentações de cripto da Turquia.

  • O mercado de cripto da Turquia viu 47 pedidos de licença sob as novas leis regulatórias de 2024.

A Turquia emitiu novas regras para criptomoedas que serão implementadas em 25 de fevereiro de 2025. As regras exigem que aqueles que realizam transações acima de 15.000 Liras Turcas ($425) apresentem sua identificação aos provedores de serviços de cripto. As regulamentações visam combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Isso está alinhado com o compromisso da Turquia com padrões internacionais, como o MiCA.

As novas regulamentações foram publicadas no Diário Oficial em 25 de dezembro de 2024. Transações abaixo do limite de $425 estão isentas desses requisitos. No entanto, transferências de endereços de carteiras não registradas também precisarão de informações identificadoras. As transações nas quais os provedores não conseguem obter as informações exigidas dos remetentes podem ser classificadas como 'risco'. Isso pode resultar em suspensões de transferência ou término das relações comerciais com as instituições envolvidas.

Crescimento da Adoção de Cripto

A Turquia tem visto um crescimento significativo na adoção de criptomoedas. Em setembro de 2023, a Turquia se destacou como um dos maiores players no mercado global de cripto, com a quarta maior participação de mercado. Segundo o relatório, o volume de negociação alcançou $170 bilhões, o que o tornou maior do que a Rússia e o Canadá.

Em 2024, o mercado de cripto da Turquia experimentou um aumento na atividade regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários da Turquia (CMB) recebeu 47 pedidos de licença de empresas de cripto. Esses pedidos seguiram a 'Lei de Emendas à Lei do Mercado de Valores Mobiliários', que entrou em vigor em julho. A lei criou uma estrutura regulatória para provedores de serviços de ativos cripto.

Restrições ao Uso de Cripto

Desde 2021, os cidadãos turcos têm sido autorizados a negociar, manter e comprar criptomoedas. No entanto, o uso de cripto para pagamentos é proibido. Os ganhos em cripto ainda não estão sujeitos à tributação, mas uma cobrança de 0,03% para cada transação é sugerida. Isso contribuiria um pouco para a receita total do governo e, ao mesmo tempo, facilitaria o crescimento da indústria.

As novas regulamentações surgem à medida que a fiscalização global dos mercados de criptomoedas se intensifica. O quadro do MiCA da Europa, que começará em 30 de dezembro de 2024, influenciou as políticas da Turquia. A Turquia visa reduzir os riscos de crimes financeiros exigindo identificação para transações de alto valor. Essas medidas são projetadas para criar um ecossistema de ativos digitais mais seguro e transparente.

À medida que se aproxima a implementação de fevereiro de 2025, as empresas de cripto da Turquia se preparam para a conformidade. As regras sinalizam o compromisso da Turquia em regular seu crescente mercado de cripto. Com diretrizes claras, o país busca equilibrar inovação e segurança no espaço financeiro digital.

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