A PANews informou em 25 de dezembro que, de acordo com a Cryptonews, o Banco Central Russo está cooperando com a agência de monitoramento financeiro Rosfinmonitoring para desenvolver uma plataforma de monitoramento centralizada destinada a identificar e prevenir o uso de "transferências de contas" para conduzir atividades financeiras ilegais, incluindo através do -counter (OTC)) Negociação de criptomoedas. A plataforma integrará informações de transações anormais, identificará proativamente contas de alto risco por meio de análise de dados de IA e monitoramento em tempo real, e compartilhará dados com bancos para prevenir riscos.
Atualmente, o volume de transações ilegais de saques de dinheiro através de contas pessoais na Rússia atingiu 44,9 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 491 milhões) em 2023. Os principais bancos (como Sber e VTB) apoiam o plano e a plataforma estabelecerá um mecanismo de resolução de litígios para proteger os direitos legítimos dos utilizadores. Atualmente, não há uma data clara de lançamento para a plataforma.