Turquia introduz regulamentações criptográficas mais rigorosas para combater crimes financeiros
Na última semana de 2024, a Turquia revelou novas regulamentações de criptomoedas, alinhando-se com tendências regulatórias positivas em grandes jurisdições como a Europa. Essas mudanças, publicadas no Diário Oficial da República da Turquia em 25 de dezembro, visam fortalecer as medidas antilavagem de dinheiro (AML) no setor de criptomoedas.
Sob a estrutura atualizada, indivíduos que conduzem transações de criptomoeda que excedam 15.000 liras turcas (aproximadamente US$ 425) devem fornecer suas informações de identificação a provedores de serviços de criptografia. Esta regra tem como objetivo impedir o uso de ativos digitais para lavagem de fundos ilícitos ou financiamento de terrorismo. Notavelmente, transações abaixo do limite de US$ 425 estão isentas desses requisitos.
Esse movimento regulatório coincide com um foco global mais amplo na governança de cripto. O anúncio ocorre apenas alguns dias antes da histórica lei de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA) da Europa—o primeiro quadro regulatório abrangente para criptomoedas—que entrará em vigor em 30 de dezembro de 2024.
Medidas Mais Estritas para Transações Cripto “Arriscadas”
As novas regulamentações da Turquia, programadas para serem implementadas em 25 de fevereiro de 2025, introduzem obrigações adicionais para os provedores de serviços de cripto. Além de verificar transações acima do limite de $425, os provedores também devem coletar informações identificadoras para endereços de carteira não registrados anteriormente em suas plataformas.
Se um remetente não fornecer as informações necessárias, a transação pode ser classificada como “arriscada.” As regulamentações concedem aos provedores a autoridade para interromper tais transferências ou até mesmo encerrar relacionamentos comerciais com as partes associadas. De acordo com o projeto de lei:
“Caso informações suficientes não possam ser obtidas, as questões de não realizar a transferência ou limitar as transações feitas com a instituição financeira em questão ou encerrar o relacionamento comercial serão consideradas.”
Essa abordagem cautelosa ressalta o compromisso da Turquia em mitigar crimes financeiros no espaço de ativos digitais.
O Mercado de Cripto do Turquês Está se Expandindo
O crescente papel da Turquia na economia global de cripto adiciona contexto a esses desenvolvimentos. Em setembro de 2023, a Turquia ocupava a quarta maior posição no mercado de criptomoedas mundial, com um volume de negociação estimado em $170 bilhões—superando países como Rússia e Canadá, de acordo com a Chainalysis.
Em 2024, as empresas de cripto da Turquia testemunharam uma atividade renovada, com a Comissão de Valores Mobiliários da Turquia (CMB) recebendo 47 pedidos de licença de empresas de cripto sob o novo quadro regulatório. Esses pedidos seguiram a introdução da “Lei de Emendas à Lei do Mercado de Valores Mobiliários”, que entrou em vigor em 2 de julho, estabelecendo diretrizes claras para provedores de serviços de ativos cripto.
Implicações Legais e Fiscais
Embora a negociação de criptomoedas permaneça legal na Turquia, o uso de ativos digitais para pagamentos foi proibido desde 2021. Além disso, o governo está considerando um imposto de transação nominal de 0,03% para fortalecer seu orçamento nacional. No entanto, os lucros em cripto atualmente permanecem isentos de impostos, mantendo um ambiente favorável para comerciantes e investidores.
As regulamentações atualizadas de criptomoedas da Turquia representam um passo significativo na alineação com padrões internacionais enquanto enfrentam os desafios únicos de seu mercado de cripto em rápida expansão. Ao impor medidas de AML mais rigorosas e introduzir salvaguardas para transações “arriscadas”, a Turquia visa garantir um ambiente mais seguro e transparente para atividades de ativos digitais.
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