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🚨 Qual é o risco de vender você?
Muitos jogadores no círculo monetário ainda têm este mal-entendido: eles acreditam que a negociação de moeda virtual em si não é ilegal. Mesmo que a venda de U para sacar fundos esteja envolvida em fraude eletrônica, o pior é ter seu cartão bancário congelado, ou mesmo os fundos. pode ser descongelado após devolver os fundos, sinto que você pode escapar intacto. Mas a realidade é muito mais complicada do que se imagina.
1️⃣ Interpretação dos riscos jurídicos:
• Artigo 287-2 do Código Penal e Crime de Ajudar Pessoas
Se você sabe que a outra parte está usando o USDT para se envolver em crimes cibernéticos e ainda assim optar por realizar transações, você pode ser suspeito de “facilitar atividades cibercriminosas de informação” e pode ser condenado a até 3 anos de prisão.
• Artigo 312 do Código Penal e Crime de ocultação
Se você sabe que os fundos da transação provêm de fraudes nas telecomunicações e ainda participa da transação, você pode ser culpado de “encobrir e ocultar produtos do crime” e a pena máxima pode ser de até 7 anos.
2️⃣ Mal-entendidos e análises práticas:
Muitas pessoas pensam que, enquanto não houver palavras claras “Quero lavar dinheiro” no histórico do chat, não haverá problema. No entanto, no tratamento real dos casos, as agências de aplicação da lei geralmente inferem se você está "informado" com base em anomalias no comportamento das transações, como grandes fluxos de capital, frequência de transações irracional, etc., que podem se tornar pontos de risco.
3️⃣ Lembrete de risco:
Superficialmente, a venda de U é apenas uma transação simples, mas no caso de assimetria de informação, esta operação pode esconder enormes riscos jurídicos. Especialmente quando o comportamento comercial é anormal ou a origem dos fundos é desconhecida, as consequências podem ser muito maiores do que o esperado.
Você precisa ser cauteloso ao negociar no círculo monetário, e a conformidade legal é sempre a principal prioridade.
Além disso, o pré-requisito para vender U é poder ganhar U, para que você possa prestar atenção em 𝒑𝒖𝒑𝒑 na cadeia Ethereum do mercado primário! 𝒆𝒔, pode trazer oportunidades.
#安全出金小常识 #灰度提交Horizen信托文件 #币安Alpha公布第6批项目 #“圣诞老人行情”再现 $BTC
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Muitos jogadores no círculo monetário ainda têm este mal-entendido: eles acreditam que a negociação de moeda virtual em si não é ilegal. Mesmo que a venda de U para sacar fundos esteja envolvida em fraude eletrônica, o pior é ter seu cartão bancário congelado, ou mesmo os fundos. pode ser descongelado após devolver os fundos, sinto que você pode escapar intacto. Mas a realidade é muito mais complicada do que se imagina.
1️⃣ Interpretação dos riscos jurídicos:
• Artigo 287-2 do Código Penal e Crime de Ajudar Pessoas
Se você sabe que a outra parte está usando o USDT para se envolver em crimes cibernéticos e ainda assim optar por realizar transações, você pode ser suspeito de “facilitar atividades cibercriminosas de informação” e pode ser condenado a até 3 anos de prisão.
• Artigo 312 do Código Penal e Crime de ocultação
Se você sabe que os fundos da transação provêm de fraudes nas telecomunicações e ainda participa da transação, você pode ser culpado de “encobrir e ocultar produtos do crime” e a pena máxima pode ser de até 7 anos.
2️⃣ Mal-entendidos e análises práticas:
Muitas pessoas pensam que, enquanto não houver palavras claras “Quero lavar dinheiro” no histórico do chat, não haverá problema. No entanto, no tratamento real dos casos, as agências de aplicação da lei geralmente inferem se você está "informado" com base em anomalias no comportamento das transações, como grandes fluxos de capital, frequência de transações irracional, etc., que podem se tornar pontos de risco.
3️⃣ Lembrete de risco:
Superficialmente, a venda de U é apenas uma transação simples, mas no caso de assimetria de informação, esta operação pode esconder enormes riscos jurídicos. Especialmente quando o comportamento comercial é anormal ou a origem dos fundos é desconhecida, as consequências podem ser muito maiores do que o esperado.
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