Um tribunal na Argentina ordenou a apreensão de uma carteira de criptomoedas contendo $3,5 milhões em USDT, a stablecoin da Tether.
O Departamento de Justiça da Argentina tomou controle de uma carteira de $3,5 milhões (USDT), que é parte de uma investigação maior sobre a Rainbowex, um esquema de Ponzi de trading. Como parte da repressão, as autoridades congelaram não apenas a carteira de USDT, mas também as carteiras de criptomoedas e contas bancárias dos envolvidos na fraude alegada, segundo um relatório da iProUp.
Embora os detalhes permaneçam obscuros, o relatório afirma que a investigação recebeu ajuda crucial de especialistas da Lemon, a segunda maior exchange de ativos digitais da Argentina, e de empresas forenses de blockchain, Chainalysis e Qlue, que forneceram dados e suporte técnico para ajudar as autoridades a rastrear os fundos e entender o fluxo da criptomoeda ilícita.
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A investigação da Rainbowex já levou a mais de 15 operações em toda a Argentina. Pelo menos quatro pessoas foram presas, mas várias outras ainda estão foragidas. As autoridades também estão trabalhando com a Interpol para capturar indivíduos da Malásia que se acredita estarem por trás da criação e operação da Rainbowex.
A Rainbowex prometeu aos investidores retornos extraordinários de 1% a 2% por dia, ou uma taxa de juros anual de quase 3.500%. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas da cidade de San Pedro, Buenos Aires — onde vivem quase 70.000 pessoas — tenham sofrido com o esquema.
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