De acordo com a notícia da BlockBeats, em 24 de dezembro, o Bitcoin.com informou que o departamento judicial argentino ordenou que a Tether congelasse US$ 3,5 milhões em USDT relacionados à Rainbowex, um suposto esquema de pirâmide. As agências de aplicação da lei lançaram simultaneamente uma operação em grande escala, executando 22 mandados de busca e prendendo 10 suspeitos. Ao mesmo tempo, um aviso vermelho foi emitido para dois suspeitos malaios. Esta é a primeira vez que o sistema judicial argentino trabalhou diretamente com a Tether para cumprir uma ordem de congelamento de ativos.
A investigação mostrou que a Rainbowex usou transações de criptomoeda para obter altos retornos como isca e, na verdade, operava um sistema fechado que estava desconectado da cadeia pública. As autoridades de aplicação da lei revelaram que a organização até contratou atores para fingir ser executivos e participar de eventos. Entre eles, o ator polonês Maurycy Lyczko admitiu ter cobrado US$ 1.500 para participar do evento de premiação. Instituições como Lemon Exchange e Chainalysis forneceram suporte técnico para esta operação.
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