Enquanto o espaço das criptomoedas oferece uma riqueza de potencial transformador para sistemas financeiros — e serve como um mercado empolgante para investimentos especulativos, sempre há um lado mais sombrio na história.
Embora tais casos de uso possam estar gradualmente desaparecendo, as criptomoedas, e o Bitcoin (BTC) em particular, têm uma história de serem usadas para fins ilegais. Para usar o exemplo mais direto, o BTC confiscado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) do mercado da dark web Silk Road agora vale bilhões de dólares.
Essas atividades ilegais vão além da criminalidade comum — muitas vezes, envolvem atores estatais cujas atividades clandestinas são bastante abrangentes. Esforços como esses podem incluir hacking para fins de roubo, ou tentativas de evitar sanções internacionais.
No entanto, há uma coisa que endereços ligados a tais grupos e propósitos raramente fazem — e isso é negociar cripto. Na semana passada, no entanto, uma carteira associada ao infame Lazarus Group da República Popular Democrática da Coreia (DPRK) fez exatamente isso — e acabou acumulando perdas significativas em questão de dias.
Carteira ligada ao grupo de hackers da Coreia do Norte faz negociação de ETH em momento inoportuno
A primeira transação foi feita em 18 de dezembro e viu o depósito de 476.489 USD Coin (USDC). No mesmo dia, a conta fez uma operação longa em Ethereum (ETH) a um preço de $3.791, de acordo com dados recuperados pela Finbold da Hypurrscan.
Transações feitas pela carteira supostamente ligada à Coreia do Norte. Fonte: Hypurrscan
Isso provou ser um erro bastante caro — pois em 18 de dezembro, o ETH entrou em um movimento de queda que duraria até 20 de dezembro. Apenas dois dias após a abertura da negociação, ela foi encerrada — e com os preços do ETH tendo recuado para $3.251, o investimento original, que valia $2.808.823, agora valia $2.408.869.
Gráfico semanal do preço do ETH. Fonte: Finbold
No total, essa negociação de curto prazo resultou em uma perda de $399.954 para o endereço em questão. Finalmente, uma retirada de USDC no valor de $18.197 foi feita em 21 de dezembro.
Os leitores devem notar que as perdas podem ser maiores que $399.954 — enquanto a última retirada não significa necessariamente que a carteira está completamente esvaziada, penalidades de liquidação antecipada e taxas de transação/plataforma poderiam ter reduzido ainda mais seu poder de compra.