FinCEN dos EUA revisa regulamentações contra lavagem de dinheiro, o campo da criptomoeda enfrenta novos desafios
A Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) anunciou que irá rever as suas regras de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) para fazer face às crescentes ameaças financeiras ilícitas.
Essas novas regulamentações terão um impacto significativo nas empresas e bolsas de criptomoedas.
Modernização dos requisitos de combate ao branqueamento de capitais: Novas regulamentações irão modernizar e reforçar os requisitos de comunicação e monitorização para as instituições financeiras.
Feedback do público: O FinCEN solicitará feedback do público sobre as próximas propostas regulatórias.
Enfrentar ameaças financeiras ilegais: A nova política visa abordar atividades ilegais, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Estas mudanças afetam não apenas as empresas de criptomoedas, mas também bancos, cooperativas de crédito, casinos, companhias de seguros e muitos outros setores financeiros.
Os novos regulamentos contra o branqueamento de capitais foram concebidos para aumentar a eficácia e a eficiência dos programas de combate ao branqueamento de capitais através de requisitos rigorosos de manutenção de registos e de avaliação de riscos.
Para investidores e profissionais de criptomoedas, isso significa que precisamos prestar muita atenção às próximas mudanças regulatórias e nos preparar para a conformidade.
