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Você ganhou muito dinheiro especulando em moedas, ganhando um total de 10 milhões. Você ficou tão feliz que rapidamente trocou essas moedas virtuais por RMB reais.
Então você começa a procurar comerciantes U que possam ajudá-lo a converter USDT em RMB. Depois de escolher, finalmente encontrei um que parecia bastante confiável.
Você concordou em transferir USDT para a bolsa como garantia e, quando o comerciante U transferir o dinheiro para sua conta e você confirmar a transação, a bolsa liberará a moeda para o comerciante U. Isso parece bastante seguro, certo? Mas, na verdade, há um grande problema aqui - você não tem como saber se o dinheiro que o comerciante U lhe deu está limpo!
Você pode pensar que seria mais confiável verificar o número de dias em que os fundos foram depositados, ou pedir ao U-dealer que prometa congelar o cartão e garantir a compensação, ou encontrar um antigo negociante de moeda. Mas desculpe, nada disso funciona! Porque o cartão congelado é como uma bomba-relógio. Quando explode depende de quando a vítima denuncia o crime.
A causa raiz dos cartões congelados, para ser franco, é que você não sabe de onde vem o dinheiro que o U-business lhe dá e não pode fazê-lo de forma limpa. Mesmo que desta vez não haja problema, ele poderá ser congelado retroativamente alguns meses depois por causa de um fundo anterior envolvido no caso. Sem mencionar que o próprio cartão bancário do comerciante U pode ser alvo do controle de risco de big data do banco devido a depósitos e saques frequentes. Os cartões que realizam transações com o comerciante U também podem estar em apuros.
Se os fundos que entram e saem dos cartões bancários nacionais forem demasiado frequentes, o que é inconsistente com os hábitos de transacção anteriores, ou se os fundos entrarem e saírem rapidamente sem retenção de tempo, isso poderá desencadear o controlo de risco do banco e congelá-lo directamente para si.
Bem, é fácil dizer, só que big data é muito poderoso. Aqueles que jogam online costumam usar o USDT para dividir para cima e para baixo, comprar e vender moedas em bolsas e as transações são muito frequentes. Como resultado, seus cartões bancários estão relacionados a cartões bancários que estão na lista negra antifraude e estão. monitorado por big data. Os cartões bancários da maioria dos negociantes de moeda também são contas de alto risco. Se você lidar muito com eles, seu cartão bancário também poderá ser rotulado como uma fraude pelo big data. Ganhar dinheiro é uma coisa boa, mas é preciso ter cuidado ao convertê-lo em RMB $BTC

$ETH